浙江赞宇科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年3月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》； 本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年年度报告及摘要的议案》； 监事会对公司2012年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度利润分配的预案》； 经天健会计师事务所审计，2012 年全年利润总额 15,400,653.98 元，净利润 8,957,205.57 元，归属于母公司股东的净利润 7,303,708.14 元，可供投资者分配利润 174,667,364.78 元。 为回报股东，根据公司未来发展的需要，以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 16000 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1,00 元（含税），共计派发现金红利 1600.00 万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度，本次资本公积金不转增股本，本预案合法合规，需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 5、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2013 年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》； 监事会对公司2013年度为子公司提供担保进行了核查，认为：认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2013年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。 6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》； 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2012年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的报告》。 关于本议案详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关内容。 8、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整“年产 6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司拟调整实施募集资金项目，用其节余募集资金2500万元永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会对调整实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意提交公司2012年股东大会审议。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《证券时报》、证券日报》、《中国证券报》公告。 9、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》； 公司使用超募资金 7,000 万元增资河北赞宇科技有限公司并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设，符合公司的产业规划和未来发展需要。该项目的实施有利于提高募集资金的使用效率，进一步做强做大主业，从而提升公司的综合竞争力。公司本次使用部分超募资金投资新项目，与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金7,000 万元增资河北赞宇科技有限公司并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设。同意提交公司 2012 年年度股东大会审议。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设的公告》及《证券时报》、证券日报》、《中国证券报》公告。 10、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》； 公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备采购及材料采购款，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。并且同意公司使用募集资金置换前期以银行承兑汇票（或背书转让）方式已支付的募投项目资金。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告》及《证券时报》、证券日报》、《中国证券报》公告。 11、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 公司拟使用超募资金9500万元永久补充流动资金，该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意提交公司2012年年度股东大会审议。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、证券日报》、《中国证券报》公告。 特此公告！  浙江赞宇科技股份有限公司监事会 2013 年 3 月 28 日