证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-036

金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年5月5日发出，2025年5月8日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司60%股权转让之挂牌价格调整为不低于9,500万元，重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三三、、备备查查文文件件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会二〇二五年五月九日