完成情况的公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-029

金安国纪集团股份有限公司关于上海金板科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年4月16日，金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）的股东朱晓东（乙方）、抚州市鹏高科技中心（有限合伙）及上海金板签署了《关于上海金板科技有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”），公司以自有资金18,000万元向上海金板增资，取得上海金板60%股权。以上详细内容见公司2021年4月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署上海金板科技有限公司增资协议的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年4月，公司完成对上海金板增资事项，公司持有上海金板60%股权。

一一、、业业绩绩承承诺诺基基本本情情况况

根据《增资协议》约定，乙方承诺上海金板合并报表口径2021年、2022年、2023年、2024年度实现扣除非经常损益后归属于母公司的税后净利润分别为：

2,500万元、3,500万元、6,600万元和8,000万元。

若在业绩承诺期限内的任一年度，上海金板未能达到业绩承诺中的扣非净利润，则乙方应当对公司进行现金补偿，补偿方式如下：

1、若当期累计完成的业绩大于等于当期累计承诺的业绩的90%，则乙方按1:1的方式将补偿差额给公司；

2、若当期累计完成的业绩小于当期累计承诺业绩的90%，则乙方向公司补偿的金额应按以下公式计算补偿：

（1）前三年（2021年、2022年、2023年）现金补偿金额=（当期累计承诺业绩-当期累计完成的业绩）×2

（2）2024年现金补偿金额=（当期累计承诺业绩-当期累计完成的业绩）×

前三年为第一个结算期，2024年为第二个结算期，业绩承诺的完成情况应

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每年考核计算。前三年存有结余时可以三年一起合并计算，但若其中任一年未完成的，且低于承诺业绩70%的应在年度审计后先行补偿公司，到结算期满时再合并计算。若业绩承诺期限届满后，乙方累计超额完成业绩承诺，则公司同意将目标公司前三年（即2021年、2022年、2023年）累计完成的业绩承诺的超额部分的20%以及最后一年（2024年）完成业绩承诺的超额部分的10%奖励给核心经营团队。

3、各方同意，乙方最高业绩补偿金额不超过7,000万元。

经具有证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金板2021年-2024年业绩承诺完成情况：

单位：万元

根据《增资协议》业绩承诺相关约定，乙方应向公司支付业绩补偿款为7,000万元。

二二、、公公司司采采取取的的措措施施

鉴于业绩承诺方朱晓东筹集资金需要时间，短期内支付业绩补偿款存在困难，且业绩承诺方已将其所持有的上海金板20%的股权以及其持有的个人名下杭州市临安区一处房产分别质押及抵押给公司作为担保。经与业绩承诺方多次反复协商最终达成一致，对业绩补偿款的支付期限予以延期，不涉及原承诺的豁免、撤销或其他变更。

2025年2月28日，公司与业绩承诺方朱晓东（乙方）签署了《业绩承诺补偿协议》，双方确认朱晓东应当向公司支付的业绩补偿金额为人民币7,000万元；朱晓东应于2025年12月30日前向公司支付业绩补偿款人民币6,000万元，公司收到该期业绩补偿款后，在二十日内解除朱晓东向公司提供的上海金板20%股权质押；朱晓东在公司解除其持有的上海金板20%股权质押后一年内，向公司支付业绩补偿款人民币1,000万元，公司收到该笔业绩补偿款后，在二十日内解

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除乙方向公司提供的房产抵押。

公司于2025年2月28日、2025年3月17日召开第六届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》，同意上述事项。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十九日