安洁科技(002635)_公司公告_安洁科技:半年报董事会决议公告

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公告日期:2023-08-30

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2023-062

苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2023年8月18日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出,2023年8月29日以现场及通讯表决方式召开,应到董事九名,实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

公司监事会、独立董事对2023半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

3、《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》;

4、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇二三年八月二十九日


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