证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2022-022
苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2022年3月27日发出，2022年4月6日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司 2021年年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,101,432.85 元，2021年母公司实现净利润210,266,366.7元， 2021年度公司实现的可供分配利润为179,191,289.57 元，2021年度母公司可供分配利润为189,239,730.03元。
基于上述情况，公司拟定2021年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，按目前总股本683,244,203股计算，共计派发136,648,840.6元。如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“第一章总则 第七条上市公司以现金对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2021年度已实施的回购公司股份金额250,991,245.33元视同现金分红，纳入公司2021年度现金分红总额，因此公司2021年度现金分红共计387,640,085.93元。
监事会认为：公司本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。综上，监事会同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制的自我评价报告〉及〈2021年度内部控制规则自查落实表〉的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制的自我评价报告》及《2021年度内部控制规则自查落实表》客观地反映了公司的内部控制状况。《2021年度内部控制的自我评价报告》及《2021年度内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司2021年度募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2021年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对2021年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放1,030.56万元，2021年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第四届监事会第二十九次会议决议》；
2、《2021年度监事会工作报告》；
3、《2021年财务决算报告》；
4、《2021年年度报告》及其摘要；
5、《2021年度利润分配方案预案的公告》；
6、《2021年度内部控制的自我评价报告》及《2021年度内部控制规则自查落实表》；
7、《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇二二年四月七日