证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2022-018

苏州安洁科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）拟与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”）共同出资设立合资公司苏州安迪克氢能源科技有限公司（以下简称“合资公司”或“安迪克”，暂定名称，最终以工商核准为准），合资公司注册资本为 2,400 万元，其中安洁科技认缴出资1,320万元，认缴出资比例为55%；斯迪克认缴出资1,080万元，认缴出资比例为 45%，均以货币资金出资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、交易合作方的基本情况

1、公司名称：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（上市）

3、注册资本：18,992.5406万元人民币

4、法定代表人：金闯

5、成立日期：2006 年 6 月 21 日

6、注册地址：江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号

7、经营范围：研发、生产、销售：胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜、医疗器械、生物医用材料、石墨材料、纸质包装材料，普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品

和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）斯迪克与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，斯迪克不是失信被执行人。

三、共同投资合资公司基本情况

1、公司名称：苏州安迪克氢能源科技有限公司

2、注册地：苏州市吴中区光福镇福聚路66号

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资本：人民币2,400万元

5、经营范围：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、各方出资金额及持股比例：

上述拟设立的合资公司的名称、经营范围、股权结构、投资金额等以相关主管部门核准登记为准。

四、成立合资公司投资协议的主要内容

甲方：苏州安洁科技股份有限公司

乙方：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

目标公司：苏州安迪克氢能源科技有限公司

（一）共同投资人的投资额和投资方式

目标公司注册资本人民币2,400万元。各方出资及股权占比分别：甲方以货

币方式出资1,320万元，占目标公司股权比例为55%；乙方以货币方式出资1,080万元，占目标公司股权比例为45%。

前述各方出资应于2023年12月31日前全部实缴到位。

（二）公司治理

目标公司设股东会，由全体股东组成。目标公司设执行董事，执行董事由甲方委派人员担任。目标公司设监事一名，乙方委派1人担任监事。总经理由执行董事聘任，并由乙方委派人员担任；财务负责人由总经理聘任，并由甲方委派；由具有相关资质的第三方会计师事务所对目标公司进行年度审计。

（三）违约责任

任何一方违反本协议项下的任何义务、责任、承诺及/或保证，均应视为违约，违约方应承担违约责任；违约方违约的，守约方有权要求违约方继续履行本协议；任何一方违约，造成本协议目的无法实现的，守约方有权解除本协议。

五、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的和影响

本次公司拟使用自筹资金对外投资设立合资公司，是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步加速氢燃料电池核心零部件战略业务产业化进程，加快公司拓展氢燃料电池核心零部件业务，加速公司战略协同和资源整合，本次投资有助于深化公司与合作伙伴的合作关系，充分发挥各方优势，实现各方战略利益的最大化，有利于进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，将对公司业务发展产生积极影响。

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次投资存在的风险

合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，都将影响预期收益的实现。公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制。积极防范和应对上述风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《安洁科技与斯迪克关于苏州安迪克氢能源科技有限公司之投资协议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日