证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2022-007

苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2022年2月14日发出，2022年2月17日以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司安洁科技（香港）有限公司拟处置其参股公司股权的议案》

公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）的参股公司安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利实业”）于 2022年1月14日与安利实业有限公司（以下简称“安利实业”）、安捷利美维电子（厦门）有限责任公司（以下简称“安捷利美维”）联合发布《由联席要约人根据公司条例第673条附前提条件以协议安排方式将安捷利实业有限公司私有化之建议及建议撤销安捷利实业有限公司的上市地位及成立独立董事委员会及恢复买卖》的公告，安利实业和安捷利美维拟以注销安利实业和安捷利美维持有的股份以外的安捷利实业股份（以下简称“计划股份”）的方式将安捷利实业私有化。如安捷利私有化计划获实施，安捷利实业将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）所申请撤销所有安捷利实业的股份于香港联交所之上市地位。待安捷利实业私有化计划生效时，联席要约人安利实业和安捷利美维以现金方式向安捷

利实业各持有计划股份的股东支付注销价1.82港元/每股（减股息调整（如有））。

香港安洁拟按安捷利实业的私有化计划处置其持有的安捷利实业2亿股股权，接受安捷利实业股份注销价1.82港元/每股（减股息调整（如有））等价交易条款。

经审议，监事会同意全资子公司香港安洁处置其参股公司安捷利实业股权。

《关于全资子公司安洁科技（香港）有限公司拟处置其参股公司股权的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十八次会议决议》；

2、《关于全资子公司安洁科技（香港）有限公司拟处置其参股公司股权的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇二二年二月十七日