证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2021-106

苏州安洁科技股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）本次解除限售的限售股份为公司非公开发行股票的有限售条件股份，数量为67,183,558股，目前公司总股本为701,385,638股，占公司总股本9.58%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日（星期一）。

一、公司非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958 号）核准。公司向 19 名特定投资者非公开发行67,183,558 股人民币普通股股票，发行价格为15.09元/股。新增股份于2021年1月18日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月。可上市流通时间为2021年7月19日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股份完成后公司总股本增加至701,385,638股。本次非公开发行情况如下：

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次非公开发行股份的限售承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的19名股东，在本次非公开发行时承诺：“承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的苏州安洁科技股份有限公司股票”。除前述承诺事项外，本次申请自安洁科技本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，锁定本公司/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年7月19日。

2、本次解除限售股份的数量为67,183,558股，占公司股本总额的比例为

9.58%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为19个，证券账户45个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）认为：安洁科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对安洁科技本次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、中信建投证券股份有限公司关于《苏州安洁科技股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇二一年七月十五日