证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2021-055

苏州安洁科技股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等智能终端零组件产品，产品用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车、信息存储设备、5G通讯等终端产品。随着公司与客户战略合作关系的进一步深化，公司配套的精密功能件和精密结构件产品种类更加多样化，复杂度不断增加。在公司的发展过程中，从核心的模切业务不断扩展金属结构件、模组类、FATP业务，公司通过与终端品牌客户的合作，不断迭代技术开发和生产制造能力。公司从消费电子起步，逐步横向扩展新能源汽车、信息存储、5G通讯等领域，从单类零部件供应商进化为多业务协同的平台型公司。

1、消费电子领域

（1）消费电子精密功能性器件

公司在原有业务的基础上不断向上游新材料领域发展，使得公司的产品由单一组件向模组类升级。在精密注

塑件等新工艺的项目拓展上，取得了较大进展。公司引进先进的自动化生产线和AOI检测等设备，提升了产品的稳定性和生产效率。

（2）消费电子精密结构件

公司从事生产精密金属零件，具有冲压、锻造、CNC加工、金属打磨、激光雕刻、粉末冶金（MIM）、纳米注塑、金属喷砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等金属精密结构件所需工艺能力，主要产品是按键、卡托、摄像头装饰圈、硬盘外壳等，主要运用于智能手机、笔记本电脑、信息存储、新能源汽车等。

（3）3D热压复合板材后盖

伴随着移动互联网的快速发展，5G商用部署的到来，移动通信、无线充电等技术的不断发展和融合，3D热压复合板材后盖成为中低端5G手机背板去金属化的主流方案，以3D热压复合板材为主的结构件业务则有望在5G智能手机往中低端市场加速渗透的趋势下迎来快速成长。

（4）消费电子无线充电模组

公司不断扩充消费电子无线充电模组产业链，为客户提供一站式的研发、设计、生产、组装、测试的消费电子无线充电模组整体解决方案。

2、新能源汽车领域

公司为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属零件和模组。随着公司新能源国际客户的国产化，客户国内工厂的投产将给公司带来更多机会，公司配合客户新产品打样及交货更加方便快捷。新能源电动汽车作为公司战略发展产业，公司将根据客户业务量需求增加扩建生产线，为新能源汽车业务订单的快速增长而做准备，新能源汽车业务新产品单机价值还有较大提升空间。

公司利用多年来在电子行业积累的软硬件技术优势，切入新能源汽车大功率无线充电系统等新产品开发和生产，实现公司在新能源汽车多元化产品线。

3、信息存储领域

信息存储设备是云计算和云存储不可或缺的主要硬件，云计算和云存储的迅速发展拉动了信息存储设备的市场需求。IDC行业的发展对信息存储硬盘相关精密金属件提供了广阔的市场。公司在硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器等精密金属零件等方面积累了一定经验。公司将扩展信息存储硬盘驱动器臂组件业务，公司将抓住市场机会，稳步推进信息存储硬盘相关核心金属结构件业务发展，在未来的市场竞争中抢占有利的位置。

4、5G通信领域

随着5G通信行业的技术进步和市场发展，射频器件和5G天线等通信领域具有广阔市场空间，2020年公司不断开发射频器件和5G天线等5G相关的通信领域产品。 报告期内，公司采用设计+生产+销售的经营模式，以销定产，根据客户订单安排生产。随着消费电子产品更新速度加快，个性化需求越来越强，终端客户对功能件、结构件、模组类产品生产企业的设计研发能力、生产工艺水平、产品品质及快速供货能力等要求越来越高。公司紧跟下游客户需求和市场的发展趋势，及时调整工艺技术，培养具有持续创新能力的核心技术研发团队，不断加强技术的积累与创新，不断提升公司竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）公司经营情况分析

报告期内，公司按照“行业多样化与区域多样化”的经营策略，采取多模式产品同时开发路径，着力于高水平的新产品开发和技术创新，加快公司消费电子、新能源汽车和信息存储精密功能性器件和精密金属零件和模组类产品市场拓展，加强无线充电、5G通讯领域的开发，持续通过信息化管理提升运营效率，推动公司持续增长，实现公司长期稳定发展。

2020年年度，公司实现营业收入2,905,309,763.51元，较上年同期下降7.36%，实现归属于上市公司股东的净利润468,491,881.28元，较上年同期上升172.07%；基本每股收益0.71元，较上年同期上升177.17%。

公司专注于为中高端智能手机、一体机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、新能源汽车产品和信息存储等终端产品配合研发和生产产品。公司通过坚持以客户为导向的经营策略，引导技术产业化的应用，加大研发投入和自动化生产的建设，强化内部管理，提高产品品质和交付能力，为公司发展战略的实现积极努力。

（二）报告期内，公司重要事项的进展情况如下：

1、非公开发行股票情况

公司关于非公开发行的相关事项已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019 年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，发行数量不超过本次非公开发行

前公司总股本的30%且募集资金总额不超过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。公司于2020年9月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958号）。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量 67,183,558 股，已于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市，募集资金总额 1,013,799,890.22 元，募集资金净额1,004,851,227.31元。

2、对外投资情况

（1）收购BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD.驱动器臂和相关零部件生产业务2020年12月31日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的议案》，公司计划收购BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD. （以下简称“BIGL ASIA”）驱动器臂和相关零部件生产业务，公司通过全资子公司格范五金、适新科技与BIGL ASIA、镤伟科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳镤伟”）签署《资产和股份购买协议》，格范五金收购BIGL ASIA和深圳镤伟分别直接持有的交易标的，交易价格为5,000万美元的等值人民币，减去任何价值减损。目前正在进行股权和资产交割前准备。

（2）对全资子公司威斯东山增资9,000万元

公司于2020年2月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的议案》，为扩大全资孙公司威洁通讯的经营规模，提高其市场竞争力，便于威洁通讯顺利开展经营活动，公司对全资子公司威斯东山增资9,000万元人民币用于威斯东山对其全资子公司威洁通讯实缴出资。此次增资完成后，威斯东山的注册资本由 11,000 万元增加至 20,000 万元，增资后安洁科技出资仍占威斯东山注册资本的 100%。2020年3月，威斯东山完成了注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为20,000万元。

（3）对全资子公司安洁美国增资200万美元

2020年6月根据公司发展战略及经营需要，为满足安洁美国股份有限公司日常营运资金需求及后续业务拓展，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司以自筹资金对安洁美国增资 200 万美元，本次增资完成后，安洁美国注册资本由 200 万美元增加至 400 万美元。

（4）对全资子公司重庆安洁增资3,000万元

为扩大全资子公司重庆安洁的经营规模，提高其市场竞争力，便于重庆安洁顺利开展经营活动，公司于2020年6月对重庆安洁增资人民币3,000万元。此次增资完成后，重庆安洁的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币13,000万元。2020年7月，重庆安洁完成了注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为13,000万元。

（5）关于对全资子公司威博精密借款转增资1.59亿元

为支持威博精密经营发展，解决威博精密经营发展所需的资金，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑，公司对全资子公司威博精密增资159,114,690.00元人民币，此次增资完成后，威博精密注册资本将从607,429,977.54元人民币将变更为766,544,667.54元人民币。2021年1月，威博精密完成了注册资本的工商变更登记手续。

2、公司对全资孙公司威博金属减资20,000.00 万元进展情况

公司于 2019 年 12 月 17 日 召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司对全资孙公司惠州威博金属科技有限公司减少注册资本20,000.00 万元人民币，本次减资完成后威博金属注册资本变更为27,696.510872万元人民币，威博精密仍持有其100%股权。2020年3月，威博金属完成了注册资本的工商变更登记手续。

3、完成注销全资孙公司捷凯科技

公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司吸收合并其全资子公司捷凯科技，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销。2020年7月，捷凯科技的注销手续已办理完毕。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”注释“44、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

（1）安洁国际（香港）有限公司

公司于2020年3月投资设立全资子公司安洁国际，注册资本4000万美元，公司持有其100%股权。因此，公司对安洁国际的合并期间为2020年4月—2020年12月。

（2）博罗县延星五金制品有限公司

公司于2020年11月完成收购延星五金100%股权，因此，公司对延星五金的合并期间为2020年11月—2020年12月。

2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司

本期不再纳入合并报表范围的子公司为全资孙公司惠州捷凯科技有限公司。威博精密吸收合并其全资子公司捷凯科技，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格被注销。2020年7月，收到惠州市仲恺高新区市场监督管理局的发出的《核准注销登记通知书》，捷凯科技的注销登记已予以核准，自2020年8月起不再纳入公司合并报表范围。

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇二一年三月二十八日