苏州安洁科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人（会计主管人员）王志宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本659,686,776股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 45

第六节 重要事项 ...... 49

第七节 股份变动及股东情况 ...... 58

第八节 优先股相关情况 ...... 64

第九节 债券相关情况 ...... 65

第十节 财务报告 ...... 66

备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、载有法定代表人签名的2024年度报告文本原件；

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主要服务于全球消费电子行业、新能源汽车行业以及信息存储行业领先客户，为客户提供精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品，以及相关设计研发和生产制造服务。公司产品主要用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等消费电子产品及新能源汽车和信息存储设备等智能终端。报告期内，公司所处行业情况如下：

（一）消费电子行业

近年来，随着5G和AI等技术的日益成熟，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，形成了庞大的产业规模。据Statista机构统计，2024年全球消费电子市场规模达到1.046万亿美元，预计未来几年将继续保持稳健增长。据Fortune Insights机构统计，从 2024 年到 2032 年，全球消费电子市场将以7.63%的年均复合增长率扩张，到2032 年市场规模预计将增至1.4679 万亿美元。2024年，中国消费电子市场也呈现触底反弹的态势，“以旧换新”和补贴政策等促销活动，有效提升了消费者的换机意愿，特别是智能手机和可穿戴设备市场的回暖，促进了市场的销售增长，成为全球消费电子市场的重要增长引擎。展望未来，2025年及以后，政策刺激、新场景拓展和供应链优化有望为行业增长提供动力。

2024年，AI技术的创新应用、折叠屏技术的成熟以及高端化趋势推动了新产品迭代，叠加消费者信心和库存状况的改善，智能手机销量增长。根据IDC机构统计，2024年全球智能手机出货量达到12.4亿部， 2025年全球智能手机出货量预计将达到12.6亿部。据中国信通院最新的数据显示，2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，其中，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%，占同期手机出货量的86.4%。

根据IDC机构统计，2024年PC出货量达到2.63亿部，较2023年增长1%。2024年全年平板电脑出货量达到1.476亿部，同比增长9.2%，相比2023年呈现出稳健复苏态势。Canalys机构认为2025年全球电脑市场将延续增长，推动增长的主要因素包括 Windows 10 安全更新和技术支持即将结束带来的换机需求，以及 AI 电脑销量的增加。

综上，AI技术正在深刻影响着消费电子行业的格局和发展趋势。未来，随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，消费电子产品会有更多的创新和升级机会，其智能化水平也将不断提升，AI 时代端侧创新以及云端的布局推动产业链迎新一轮发展机遇。而预计国内新补贴政策也将有效刺激2025年消费电子市场的需求，有望推动新一轮换机潮，带动消费电子零部件如功能件、结构件、连接器等业务的增长，产业链有望实现量价齐升。随着边缘端设备AI化加速升级，消费电子智能终端功能日益复杂、性能和集成度不断提高，单机功耗有进一步提升趋势，对供应商的技术水平、创新能力、产能规模提出了更高的要求。全球智能手机柔性屏、折叠屏渗透率提升，推动高精密模切需求，催化模切行业从“加工配套”向“技术驱动型”升级。同时，为了应对全球经济不确定性等挑战，公司需要在技术、业务布局等各方面做好准备，密切关注市场动态，加强供应链管理，确保生产的连续性和稳定性。

（二）新能源汽车行业

新能源汽车行业目前处于快速发展阶段，全球和中国市场均显示出强劲的增长势头。中国连续多年成为全球最大新能源汽车市场，2024年中国新能源汽车产业在政策驱动、消费者信心和技术革新等方面均取得了显著进展，新能源汽车产销量分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%。展望2025 年，在政策与市场的双重驱动下，新能源汽车市场正处于蓬勃发展的上升通道，中国作为全球最大的新能源汽车市场，预计2025年销量将达到1,600万辆左右，同比增长约24.4%。2025 年全球纯电动汽车销量预计将达到1,510万辆，较2024年增长29.9%，市场份额有望从

13.2%提升至16.7%。随着新能源汽车市场的持续扩张，新能源汽车零部件产业作为其重要支撑，也将迎来发展机遇。

中国新能源汽车产业链、供应链布局逐步完善，已成为全球最大的零部件供应基地，国内企业在动力电池、电机和电控等关键零部件产业布局具有明显优势。得益于新能源汽车销量的持续攀升，以及技术升级、产品创新等因素的驱动，预计2025年全球新能源汽车零部件市场规模将达到8,300亿美元左右，中国作为全球最大的新能源汽车市场，其零部件市场规模也有望突破3万亿元人民币。

2024年，电池技术和智能化技术在新能源汽车中的应用取得了显著突破，随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，智能化与网联化将在新能源汽车市场中发挥越来越重要的作用。车联网在2025年将进入快速发展阶段，相关零部件的拓展将朝着高性能、高效率、低成本的方向持续优化升级。新能源汽车对轻量化的追求也将达到新的高度，轻量化零部件的发展趋势愈发凸显，铝合金和碳纤维复合材料等在新能源汽车零部件领域的应用将更加广泛。目前，在市场、技术、政策等多重因素的交织影响下，新能源汽车零部件产业在变革与发展的关键节点。新能源汽车零部件产业将朝着更加高效、智能、绿色的方向发展。随着技术的不断突破和成本的持续降低，新能源汽车零部件将在全球范围内得到更广泛的应用。与此同时，新能源汽车产业也面临来自传统汽车企业转型的冲击、供应链安全等风险，颠覆性新技术也可能对现有新能源汽车产业链和产业优势地位构成挑战。新能源汽车行业市场规模的持续扩张与竞争格局的动态演变，为企业带来了机遇与挑战。各种因素叠加，将促使公司紧跟行业技术发展趋势，不断加强技术创新和产品升级，提升产品质量和服务水平，关注全球供应链的稳定性，优化产业布局，应对地缘政治风险和贸易政策变化带来的挑战。

（三）信息存储行业

硬盘作为计算机中不可或缺的存储设备，承担着数据保存和读取的重要任务。随着科技的进步，硬盘的种类也日益丰富，以满足不同用户的需求。AI和大数据应用的普及，数据中心对存储性能、功耗和空间的要求越来越高。固态硬盘（SSD）以其高速读写性能，成为了市场存储新宠；而云存储服务的发展，其便捷的远程访问和数据共享功能，对移动硬盘行业产生了一定的竞争压力。近年来，机械硬盘（HDD）厂商通过技术革新和性能优化，逐渐缩小了与固态硬盘在性能上的差距。从长期来看，机械硬盘和固态硬盘、云存储并非替代关系，而是协同发展的关系。

随着AI技术的不断发展和应用，机械硬盘（HDD）在存储领域的重要性将进一步凸显。尽管面临固态硬盘等新型存储技术的挑战，但机械硬盘在技术创新、应用场景扩展以及市场定位等方面展现出强劲的发展势头，仍具有不可替代的优势，能够满足长期保存数据、降低存储成本、提高数据安全性和可靠性的需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司充分运用深度整合与战略管控能力，不断优化提升生产制造工艺水平，全面提高生产精细化管控能力，多措并举努力做好精密功能件、精密结构件主业；高度重视成本管控，持续加强内部管理，调整优化人员结构，盘活资源，深度挖潜增效；加快开发新产品、新工艺，并依据客户需求进行产品方案设计、工艺优化和产品性能指标优化，满足客户产品快速更新以及多元化的需求；积极筹建海外工厂，实时追踪建设进度，保障后续按时投产，并结合实际开发新客户，提升公司海外供应链交付能力。

（一）公司主要从事的业务产品领域

1、消费电子领域

公司主要为国内外消费电子智能终端客户提供精密功能件、精密结构件及模组件生产服务和整体解决方案。报告期内，人工智能进一步赋能消费电子智能终端创新，终端销售环比改善，驱动消费电子持续成长。公司紧跟市场动态变化和新技术发展，不断加强核心产品工艺研发的投入力度，加大高技术含量、高附加值产品的研发，完成工艺验证，保持较好水平的订单交付水平；综合考虑行业发展趋势、市场需求状况、技术迭代情况等因素，紧跟重点项目，为后续新业务量产做好充分准备。依托多年行业资源及技术积累，公司在消费电子产品中进行折叠屏等新技术和新领域的拓展，促进公司在消费电子领域多元化长足发展。

2、新能源汽车领域

公司新能源汽车业务主要分为新能源电动汽车零部件和氢燃料电池零部件两大板块。

公司新能源电动汽车零部件主要包括电池模组零部件、冷却系统零部件、充电端口零部件及高压连接线组件等精密结构件、精密功能件和模组件，公司围绕新能源电动汽车核心客户积极布局，根据业务需求布局海外生产基地，逐步扩充产能，实现国内和国外共同发展；持续拓展产品线，加速产品认证，持续优化原材料成本、运输成本等波动对利润的影响；加大市场开拓力度并积极开拓新业务，导入国内外新能源新客户，提升公司竞争力。

公司氢燃料电池领域主要是其核心零部件金属双极板和膜电极的研发和生产。公司氢燃料电池业务布局不断推进，公司氢燃料电池金属双极板现已完成全制程工艺产线建设，目前公司氢燃料电池金属双极板已获得客户定点项目，实现量产。公司氢燃料电池膜电极产品配合客户进行打样、测试。

3、信息存储领域

公司为信息存储行业领先客户提供硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器、平衡垫等精密结构件制造服务及解决方案。随着客户新一代大容量机械硬盘（HDD）的推出，对系统散热、风扇设计、噪音振动等服务器架构的设计提出了更高的要求，公司快速响应客户需求，不断提升精密制造能力、研发设计能力以保持优势竞争力，保证整体解决方案的性能和稳定性。凭借与客户多年的协同合作，后续有望抓住大规模存储长期机会，推动公司信息存储业务良性发展，提升市场份额，增强公司盈利能力。

（二）公司主要的经营模式

公司拥有独立的研发、销售、采购、生产体系和团队，主要通过前期研发、投入生产并直接销售产品获得营收并实现盈利。

1、研发模式

公司研发部以及各子公司下属的研发部门负责公司的技术研发相关工作，根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品规划进行研发。公司根据客户的需求进行开发，紧跟客户战略创新的步伐，布局新的产品领域并进行前瞻性研究，还致力于对现有产品的性能进行持续优化和升级，巩固公司的产品领先优势。除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还主动与行业技术优势企业、主要客户和供应商合作研发的模式构建具有核心竞争力的技术和产品体系，注重与院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作。

2、销售模式

公司销售围绕订单进行，主要根据与客户签订的产品销售框架协议、采购合同及订单需求，向客户提供相应的产品及售后服务，针对不同客户、不同市场区域和销售模式建立专业的销售团队，各销售团队既针对性布局又可协同作战，共同促进公司销售目标的实现。同时，公司持续开拓新市场、开发新客户，为公司的持续快速发展提供重要保障。

3、采购模式

公司采购采取订单驱动模式，包括自主采购和指定采购，主要根据客户所下订单进行采购，技术部门及生产部门根据订单项目提出采购需求，采购部门根据要求编制采购计划文件并实施采购，形成采购合同。公司建立了智能化的供应商开发管理系统（SRM系统），积极拓宽采购渠道，不断完善采购机制，并在原材料采购过程中逐步优化供应商资源。此外，公司各子公司均设立了各自的采购部门，并各自制定了合格供应商体系，以满足生产的需要。

4、生产模式

公司主要采取“以销定产”“定制生产”的形式来满足不同产品客户的需求，并根据市场预判在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上进行适量的备货，主要生产程序包括生产准备、首件生产、小批量试投产、批量量产、生产过程监控以及成品检验入库等。公司生产部门根据销售订单情况制定生产计划，按研发部、生产部提供的技术图纸、加工工艺、作业指导书等进行批量生产，并具体组织协调生产过程中各种资源，采用 MES系统、PDM系统进行运营管理，确保了公司在多个维度上对产品质量和生产过程的全面管控，保证生产计划的顺利完成。

三、核心竞争力分析

1、高端客户资源优势

公司依托多年稳定的生产运行、积极的市场开拓、优质的产品质量、完善的技术服务，在行业和客户中树立了良好口碑和品牌知名度，与一批领先的消费电子、新能源汽车、信息存储等国内外品牌制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群。公司在业务开发过程中，注重对行业和重点客户的选择，目前公司拥有的客户遍布全球且大多为国内外高端客户，优质的客户群进一步提升了公司的品牌效应，有助于公司获得协同效应以保持较好的收益水平。后续，公司将持续夯实与终端客户的合作基础，及时响应客户沟通需求，全面提升客户综合服务体系，进一步提升交付能

力，深化与头部品牌客户的合作深度。同时，公司也在不断加大开发新客户的速度，为公司长期持续地稳定发展奠定良好的基础。

2、技术创新优势

公司始终以自主创新、高质量发展为目标，重视对新材料、新技术、新设备的研发，坚持从基础研究到试产到量产的创新实践路径，实现从“科学”到“技术”再到“产业”的转化。在建立完善的研发体系基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，具备多个研发项目同时进行的实力，能够快速响应客户对新产品研发的需求，紧跟领先客户战略创新的步伐。随着产业链协同合作的进一步加深，公司深化产、学、研、用创新发展模式，坚持定位为“为客户提供最佳解决方案”的供应商，实现技术创新到商用落地的高效转化和产业化。公司基于自主创新的发展模式，建立了完备的创新管理体系，采用正向研发、结构化、差异化的技术创新方法，通过技术迭代，保持技术持续领先性，提升产品创新进程；构建开发研发平台，持续拓展产业应用升级，从而保障公司新技术在生产线的快速量产。

3、信息化、智能化应用优势

公司高度重视信息智能系统的建设，已实施ERP、MES、PDM、SRM、EHR等信息化管理系统，通过与良好的产品质量控制体系的绑定，完成采购、仓储、生产调度、质量控制和财务分析等环节高度信息化、集成化管理，实现“降本增效”，优化业务经营能力。公司深度规划并完成布局“智改数转”建设工作，根据生产线实际情况进行深度定制，通过作业人员执行、硬件在线采集、软件模块演算以及可视化平台展示等方式将人、机、料、法、环、测等生产要素数字化，实现自动化制造、设备智能化管理以及生产过程的精细化管理，实时展现生产运行进度，提高生产执行能力，建立了公司生产效率优势及快速反应能力。

4、严格的质量控制优势

公司拥有一支高素质的专业化技术质量管理团队，以客户价值为导向，构筑全面高效的质量管理体系，提供最具竞争力产品质量与服务，实现质量带动经营。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证，供应商资格认证、质量体系认证等多种认证构成了公司重要竞争优势之一。公司建有较完善的生产技术质量管理体系，涵盖了质量控制、质量保证和质量改进等多个方面，以满足客户需求。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位的重要保证。

5、规范化的管理模式

公司建有较为健全的内部控制体系、规范化的内部控制制度及内控运营流程，并拥有一支强有力的执行团队加强运营监督。公司管理团队日益专业化、国际化，对产业布局、发展规划、研发路线、生产运营、市场营销、团队管理等方面有着丰富的经验积累。他们在多年的实践中，通过对所处行业的深度理解，能深入把握公司主营业务行业整体发展趋势，通过前瞻性的战略规划和布局，实现企业的稳健可持续发展。公司自成立以来始终注重管理方式的创新，通过优化组织架构设计、规范授权管控体系、实施中长期激励、加强企业文化建设等多种措施，强化公司组织能力的建设。通过对集团对旗下各事业部、业务单元、各子公司的战略发展规划、业务模式、市场策略和核心管理团队进行资源整合和支持帮扶，提高集团整体运营效率、降低运营成本，推动公司的健康可持续发展。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用报告期内“智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品”库存量较去年同期下降35.27%，主要是由于本期销量下降，备货减少。报告期内“新能源汽车类产品”库存量较去年同期增加38.27%，主要由于产销规模扩大的正常周转所需以及春节备货所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

产品分类

单位：元

说明无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

本期新增纳入合并报表范围的子公司为苏州事事成投资有限公司、潍坊巨满满企业管理有限公司，主要通过新设子公司的方式纳入合并报表范围。

（1）苏州事事成投资有限公司

公司于2024年3月完成投资设立事事成，注册资本为500万元，公司通过子公司安洁资本间接持有其100%股权。因此，公司对事事成的合并期间为2024年3月—2024年12月。

（2）潍坊巨满满企业管理有限公司

公司于2024年3月完成投资设立巨满满，注册资本为120万元，公司通过孙公司事事成间接持有其100%股权。因此，公司对巨满满的合并期间为2024年3月—2024年12月。

2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司

本期不再纳入合并报表范围的子公司为适新德国股份有限公司（Seksun Germany GmbH） ，注销导致其不再纳入合并报表范围。

（1）适新德国股份有限公司（Seksun Germany GmbH）

2022年10月26日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销德国子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司适新德国。2024年3月，公司收到了适新德国当地行政主管部门下发的完成注销证明文件，适新德国的注销登记已予以核准，自2024年4月起不再纳入公司合并报表范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1.报告期“经营活动产生的现金流量净额”同比去年同期增加6.67%，主要原因系公司报告期内销售增长所致；

2.报告期“投资活动产生的现金流量净额”同比去年同期减少2.00%，主要由于报告期内公司购置固定资产较去年同期增加所致；

3.报告期“筹资活动产生的现金流量净额”同比去年同期减少51.79%，主要由于报告期内偿还短期借款较去年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用

单位：万元

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司继续秉持“为客户提供最佳解决方案”的企业使命，贯彻聚焦消费电子和新能源汽车两大核心赛道的企业战略，通过优化产品结构、拓展新兴市场，提升公司产品价值，持续巩固公司核心竞争力；公司将紧跟客户战略布局的步伐，有计划的实施全球化业务布局，为客户提供定制化产品和服务；公司将进一步优化组织结构，完善科学、高效的管理体系，全力推进工业化和信息化，加速数字化转型以提升运营效率；公司将加大研发投入，加强相关技术研发创新，提升产品质量和性能，为公司业务稳健发展打下坚实基础。

（二）2024年经营计划执行情况

2024年，公司围绕核心客户的创新需求，以精密功能件、精密结构件及模组件为基础，持续拓展新产品线，保持各主营业务稳定增长。公司推进墨西哥和越南新工厂建设，推动美国工厂、泰国工厂新投产线规模化量产进度，实现氢燃料电池核心零部件金属双极板量产，并逐步扩充产能和提升生产效率。公司着眼于未来业务的发展，积极探索，持续投入自主研发和技术创新，研发实力和人才队伍得到进一步加强，核心竞争力得到进一步巩固。

（三）下一年度公司经营计划

1、深化核心客户合作，推进储备项目的量产交付

公司将持续巩固与终端客户的合作，及时响应客户沟通需求，全面提升客户综合服务体系，做好公司资源的统筹规划，进一步提升订单交付能力，深化与核心客户的合作。公司在巩固原有核心客户合作的同时，积极开拓新的潜在客户，为公司长期持续稳定发展奠定良好的基础。2025年，公司将围绕核心客户的发展战略和业务规划，进行相应的业务布局、产品规划和产能规划，提高主营业务稳定性和客户粘性；加快前期储备项目和技术升级项目的科技成果转化，实现产品顺利落地，形成竞争优势。

2、新建产能陆续投用，合理规划海外产能

对于新建产能，通过实施生产制造过程与工艺技术优化、强化过程管控，进一步提高生产制造效率，提高产品一致性和良率，落实降本增效具体措施。公司将继续推进海外产能自动化生产线改造以及新产品的产线建设，加强运营成本的管控，提升海外工厂的交付能力和盈利能力。

3、强化创新研发能力，明确研发战略

公司将继续秉持“以市场和客户需求为导向”的研发理念，在现有产品生产工艺和技术的基础上，持续推动技术创新，充分利用内外部资源，对生产流程和设备进行升级，优化信息化和自动化生产能力，最终实现产品创新，提升产品附加值。同时，公司围绕发展战略和业务规划，持续开展前瞻性布局，加强核心技术建设，兼顾做强传统主业、做优新兴产业；不断优化创新机制，提高研发设计能力，不断提升企业核心竞争力。

4、加速AI赋能管理，助力公司转型升级

公司将积极发展和运用AI技术，助力公司转型升级，优化内部流程，推动流程自动化，降低人力成本，提高部门之间的合作效率；持续引入AI技术，加快研发进度，提升公司综合竞争力；实现AI小助理普及化，提高员工工作效率，积极探索AI领域的创新性价值；通过深度学习，借助AI工具进行信息收集及大数据分析，规避潜在风险。

5、优化人才培养体系，加强人才队伍建设

人才是公司发展的核心动力。2025年，公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设，努力拓宽人才选用方式和引进渠道。通过引入海内外高层次的技术、管理人才，不断扩大研发及管理团队，结合行业发展和市场需求，建立符合市场发展方向的技术研发及人才梯队；不断完善人才培养选拔考核制度和绩效考核体系，优化人才激励机制，确保员工个人成长与公司发展紧密结合，提升员工的工作积极性和创造力。

综上，公司将持续提升市场开拓能力、技术能力、管理能力及内控能力等，以“精益化、自动化、信息化和智能化”为制造理念，通过技术创新、产品创新、管理创新、设备创新进行差异化竞争，进一步深耕高科技、高效能、高质量的新质生产力。

（四）主要风险因素及公司应对策略

1、市场竞争加剧的风险

消费电子、新能源汽车以及信息存储等行业兼具消费和科技属性，具有明显的技术迭代周期，创新产品和技术不断涌现，行业前沿技术迭代速度加快；在行业规模稳定增长，产业结构转型升级、供应链区域调整的背景下，产品制造商和供应商数量相应增加，行业的竞争态势有所加剧。若公司潜在竞争对手在技术水平、资产规模、产业布局、成本管控、抗风险能力上具有一定优势，则可能使公司失去一定的竞争力，面临较大的市场竞争风险。应对措施：市场竞争环境不断变化，公司应该保持灵活性，及时调整战略，以适应市场的变化；培养和吸引优秀的人才，优化生产和运营流程，提升运营效率及降低生产成本，以便在市场竞争中具备价格优势；通过产品创新和差异化，不断升级产品性能和质量，使公司的产品能够满足消费者的特定需求，提升公司产品的竞争力；在前期累积的广泛、深度客户关系基础上，积极推进创新商业合作模式，服务终端消费者多元化需求。

2、技术升级不及预期风险

报告期内，消费电子智能终端科技多项创新产品、创新技术先后发布，从历史发展情况来看，终端客户创新技术不断迭代创新，未来可能还将有更多设计更新、内容升级，在功能性、成本等方面比现有技术具备明显优势，公司如果不能持续投入创新技术的发展，将对未来发展带来不利影响。

应对措施：公司将持续密切关注终端客户技术发展趋势和创新需求，保障公司紧跟前沿创新技术的领先以及创新产品技术的持续精进，匹配客户需求进行技术、工艺、产品升级，不断提升客户新产品开发与量产能力。在保持已有创新技术领先的前提下实现更多市场份额，通过更多的创新产品收入保障持续的研发投入，优化研发管理模式，充实研发团队力量，形成技术领先与公司投入的正向促进循环效应。

3、经营管理风险

随着公司业务规模和资产规模的不断扩张，管理范围逐步扩大，对公司经营管理、科学决策、资源整合、内部控制、市场开拓、人力资源等诸多方面对公司管理团队提出了更新和更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题，不能进一步提升管理水平和市场应变能力，将对公司的生产经营、预期效益的实现和综合竞争力带来不利影响。

应对措施：为了适应不断快速扩张的需求，应对其带来的管理风险，公司在做好自身生产、经营的同时，通过营销组织变革，提高营销人员素质、能力，完善营销团队组织架构；公司将在运营管理、技术研发、市场开拓、内部控制等方面采取具体应对措施，进一步强化公司现有资源配置，加强集团化管理。

4、汇率波动风险

公司在业务开展过程中，随着海外销售、采购以及投融资活动规模和占比逐年上升，产生了一定的外币敞口及其汇率波动。报告期内，受国内宏观经济和政策、美联储降息预期变化、全球地缘政治和贸易局势变化，以及央行货币政策变化等多重因素影响，美元兑人民币汇率均呈现一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化。若未来人民币汇率发生不利波动，则会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：密切跟踪全球金融市场和国家相关汇率政策，建立健全汇率风险控制机制，及时研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理，缩小风险敞口、增加汇兑收益；依靠集团化管理，加强对不同国家地区资金统筹水平，在集团层面平衡、对冲汇率波动风险。

5、新项目投资风险

公司新建投资项目是建立在前期详细的市场调研基础上的，从业务拓展和客户需求等多方面分析投资决策的投资必要性，从投资环境、投资风险、投资收益等多方面分析投资决策的可行性。但由于建设周期长，在项目实施及后续经营过程中，市场情况复杂多变，尤其是海外投资项目还会受到全球地缘政治以及贸易局势变化的影响，导致项目运营存在未能实现预期收益的风险。

应对措施：公司实施全面客观的风险评估，建立有效的监控预警系统；加强内部管理和成本控制，降低运营成本；结合实际情况优化产业结构和客户结构，加强与核心客户业务沟通力度，加大市场推广力度，持续拓品并大力挖掘新客户、新产品，提高服务质量，提高项目的效益。根据经济形势以及金融市场的变化，加强对新建项目的投资管理，持续跟踪分析项目投资进展情况、资本市场表现等，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部控制体系，不断加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作。截止报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的要求规范召集、召开股东大会，并聘请律师进行见证，股东大会依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

报告期内，公司共召开了2次股东大会，公司董事会召集召开，审议并通过了全部议案内容，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定和要求，依法行使股东权利，履行股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东、实际控制人切实履行诚信义务，维护上市公司独立性，切实保障上市公司和投资者的合法权益。

3、关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司全体董事均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，积极出席董事会和股东大会，切实履行职责，勤勉尽责，并积极参加相关培训，学习有关法律法规，提高自身规范运作意识。根据有关规定的要求，董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定。专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。2024年，公司共召开7次董事会，召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，审议并通过了全部议案内容。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事一名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司赋予的各项职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开7次监事会会议，公司监事列席报告期内全部股东大会、董事会会议，充分听取公司管理层、财务负责人关于报告期内相应定期报告、季度报告的内容汇报，对报告真实性进行核查落实，并对公司利润分配、关联交易、续聘会计机构等重要事项发表意见。

5、关于内部审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，作为公司内部控制的监督和管理部门，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。报告期内，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的薪酬制度、绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

7、关于公司和相关利益者

公司切实履行作为上市公司的社会责任，诚信对待供应商和客户，积极贯彻实施相关监管部门的各项政策，高度重视与广大投资者特别是中小投资者的互动交流，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、投资者关系管理

公司牢固树立“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定开展投资者关系管理工作。公司建立了高效及时的投资者沟通机制和渠道密切关注公司股票的市场走势，日常通过投资者交流会、来电接听、现场接待调研、互动易平台等交流方式加强信息沟通，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度，增强投资者对公司的了解和认同。鼓励公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”在合法合规的前提下积极参与。

9、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的要求真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。同时，公司注重信息披露的重要性、针对性，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息的披露，并指定公司董事会秘书及有关人员负责公司信息披露事务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得公司定期报告、生产经营情况、对外投资等信息。2024年度，公司在信息披露指定报纸和网站上披露了57份公告及其附件。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，独立核算，独立承担相应的责任与风险。

1、业务独立

公司具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售或原材料采购的情况，不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬。

3、资产独立

公司独立拥有与公司生产经营相关的土地、厂房、生产设备、专利、商标等资产项目，公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。公司资产权属清晰、完整，对所

有资产具有完全的控制和支配权，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况。公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完整、独立的法人治理结构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》严格按照相关法律、法规规范运作，并建立了独立董事工作制度。公司根据生产经营需要设立了组织架构，明确了各部门职能，各职能部门各司其职，推动公司生产经营有序开展，不存在受控股股东干预的情形。

5、财务独立

公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，能够独立做出财务决策，制定了相关的财务管理和审计等制度，公司设有独立的财务部门，配备专职人员。公司拥有独立的银行账户，公司不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象；公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳；公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式占用公司的货币资金或其他资产的情形。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业做到了独立、分开，具有完整的业务体系和直面市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

临时股东大会

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简介

王春生先生：董事长，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，先后任公司总经理、董事长。现任苏州顺融投资管理有限公司、台湾安洁电子有限公司、安洁科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（香港）有限公司、苏州适新智能科技有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州适新金属科技有限公司、适新科技（苏州）有限公司、惠州威博精密科技有限公司董事；苏州太湖农村小额贷款有限公司、苏州萨米旅行社有限公司监事。吕莉女士：董事、总经理，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12至今就职于公司，任公司总经理、董事。现任安洁科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新墨西哥有限公司董事。林磊先生：董事、执行总经理，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007年6月至2011年5月在哈曼贝克汽车电子系统（苏州）有限公司担任商品经理；2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理、执行总经理、董事；现任安洁美国股份有限公司董事、苏州安斯迪克氢能源科技有限公司执行董事。

贾志江先生：董事、副总经理，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年6月至今在公司先后任研发工程师、研发经理、副总经理、董事。

苗延桥先生：董事，男，1973年2月出生，新加坡国籍，硕士学历。2016年3月至今在公司全资子公司新星控股（新加坡）有限公司先后任副总经理、总经理兼董事，2020年12月至今任公司董事。现任适新科技（苏州）有限公司、苏州适新金属科技有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州适新智能科技有限公司、适新美国股份有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、适新德克萨斯股份有限公司、适新墨西哥有限公司董事。

马玉燕女士：董事、董事会秘书，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年至今在公司历任证券事务专员、证券事务代表、董事会秘书、董事。现任苏州安洁资本投资有限公司、苏州威洁通讯科技有限公司、苏州事事成投资有限公司执行董事；惠州威博精密科技有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（香港）有限公司董事；安洁无线科技（苏州）有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司监事。李国昊先生：独立董事，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2006年4月起历任江苏大学工商管理学院工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏大学教务处副处长。2010年6月-2016年6月曾担任过公司独立董事，2019年6月至今再次任公司独立董事。

龚菊明先生：独立董事，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。1983年至今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授，曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今任公司独立董事。现任苏州天华新能源科技股份有限公司、苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事。

赵鹤鸣先生：独立董事，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理本科专业，获学士学位。1982年2月至今历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、主任、副院长，信息技术学院副院长、电子信息学院院长、教授、博导。曾担任新海宜科技集团股份有限公司独立董事、 苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。2014年9月-2019年6月曾担任过公司独立董事，2022年6月至今再次担任公司独立董事。现任苏州贝克微电子股份有限公司独立董事、苏州市电子协会理事长。

2、监事会成员简介

卞绣花女士：监事会主席，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月起在公司历任公司业务部助理、业务部副经理、业务部经理、业务部高级经理。卞绣花女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

顾静女士：监事，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月开始至今在公司历任资材部关务专员、关务课长、关务副理、关务经理职务。顾静女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

张云姗女士：监事，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张云姗女士于2012年7月至2018年12月，就职于合肥江航飞机装备有限公司担任审计专员职务，2019年1月至2021年4月，就职于江苏王森教育科技集团有限公司担任审计主管职务，2021年4月起至今任职于苏州安洁科技股份有限公司，历任审计专员、内部审计部门负责人职务。张云姗女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

3、高级管理人员简介

吕莉，总经理，见董事简历。

林磊，执行总经理，见董事简历。

贾志江，副总经理，见董事简历。

马玉燕，董事会秘书，见董事简历。

沈丽君女士：财务负责人，女，1989 年 9 月出生，大学本科学历，中级会计师。2012 年 10 月就职于公司，从事财务相关工作，历任公司财务经理、财务部高级经理、财务负责人。在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等内部规定提出议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，提交董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准，结合公司经营业绩和业绩指标完成情况来确定。

3、实际支付情况：报告期内，独立董事津贴按月发放；公司非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席年度内召开的董事会及各专门委员会、股东大会，就各项议案与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。公司全体董事积极了解、密切监督董事会决议的执行状况，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司听取并采纳了各位董事的有效意见，加强建设公司内部控制制度，完善公司规范治理，保障公司经营管理符合法律法规及公司内部制度的相关规定。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

根据公司战略方向、经营目标，建立了岗位基本薪酬与绩效激励薪酬相结合的薪酬制度，兼顾各个岗位专业化能力的差别，同时也参考同行业企业、公司及各子公司所在地企业薪资水平和薪酬制度。公司还提供了住房补贴、通讯补贴、学历补贴等福利补贴，并依据相关法规按照员工的月薪一定比例缴纳员工的社会保险和公积金，充分保障了职工各项权益，海外子公司根据地方政策享受相应项目。公司持续优化和完善薪酬管理体系、绩效考核体系，确保薪资报酬匹配岗位价值科学配置福利待遇，充分调动员工积极性，吸引和鼓励优秀人才与公司长期共同发展。

3、培训计划

报告期内，公司不断完善内部年度培训课程，按照发展战略、发展目标的需要，及时识别员工培训需求，制定定期、不定期的培训计划，培训内容包括企业文化、领导力、员工素质、产品知识、职业技能、成本管理等方面，满足不同部门不同层级员工的内部培训交流。通过岗位职责标准化、工作流程清晰化、业务经验结构化，为各岗各级提供职业发展学习路径，提高培训投入产出比，支持公司战略发展。通过不断丰富培训资源、完善培训制度，鼓励并支持员工积极参与培训，不断提升业务能力及个人素养，从而助力快速发展的业务需要。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等相关规定和政策，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报计划等因素，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与股东大会表决。自上市以来，公司实施较为积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

2024年4月23日，公司2023年度股东大会审议通过了《 关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案 》：以公司现有总股本672,437,087股剔除已回购股份12,750,311股后的659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2024年6月7日，除权除息日为：2024年6月11日。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，结合公司实际经营情况建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并及时更新及完善内部控制建设。公司坚持以风险管理为基础，强化内部审计监督，由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期内，公司严格按照内部控制规范体系有效执行，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会审计委员会负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计，增强风险防控，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

公司及相关子公司在日常生产经营中，认真贯彻执行上述表格所列等各项法律法规的要求，做好环境因素识别、评价与控制，积极采用高效、节能、环保的新工艺，最大限度减少污染物排放，全面推进清洁生产，确保各项指标符合环保要求。环境保护行政许可情况

公司及其子公司各类项目均按国家环境保护法律、法规的要求履行了环境影响评价，严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目建设及生产，取得相关环评批复、环保验收及污染物的排放许可手续。环保设施建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，保障工程项目顺利进行、运营的同时做到了持证排污、合法合规排污。

按照《排污许可管理条例》要求，公司及其各子公司报告期内正在持有的排污许可证情况如下:

证书编号1：91320500703715301X001Y，有效期至2025年03月16日止；

证书编号2：91320500703715301X002Y，有效期至2025年03月24日止；

证书编号3：91441322588300644U001R，有效期至2026年08月15日止；

证书编号4: 91320500720537914L001X，有效期至2027年12月14日止；

证书编号5：913205077890848618001T，有效期至2028年11月29日止；

证书编号6：91320506MA1NACDU5U001U，有效期至2029年01月21日止；

证书编号7：91320500703715301X003X，有效期至2029年03月26日止；

证书编号8：913205077890948617001T，有效期至2028年11月29日止；

登记编号1：915002275842521635001X，有效期至2025年04月06日止；

登记编号2：913205065956124194001X，有效期至2025年06月04日止；

登记编号3：913205007149933158004Y，有效期至2029年02月19日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

公司及其子公司均严格遵守国家有关法律法规的要求，制定完整的废气、废水、污水、废物处理方案，配备全套污染治理设施，安排专门人员对设备运行、污染物排放情况进行监督，定期维护、检修，当前防治污染设施运行状况良好。报告期内，公司及各子公司环保设施运行正常，排口内各项监测值均达标，没有超标排放情况，未发生环境违法事件。环境自行监测方案公司及子公司根据国家环保法律法规有关要求与编制规范，结合公司生产实际情况以及环境管理实际需要，完成编制废气、废水、厂界噪声、土壤环境自行监测方案，并根据建设项目实施情况，及时修订自行监测方案。按照监测方案规定的监测指标、点位、 监测频次、质量保证与控制等要求，委托第三方资质检测单位有序开展相关监测工作。突发环境事件应急预案

公司及其子公司结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》，坚持“预防为主、综合治理、防治结合”的原则，为确保突发环境事件发生时能及时、有序、高效、妥善地应对处理，制定了突发环境事件应急预案，并在环保局备案，并定期组织相关培训及演练，以便提高职工的应急处理能力，做到持续改进。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

1、日常绿色办公：公司倡导“绿色办公”的理念，为进一步增强员工的节能环保意识，营造良好的企业氛围，公司通过板报、宣传栏、条幅、公司内部杂志等多种形式宣传节约能源资源、保护环境与可持续发展的理念，提升环境资源使用效率，最大限度地减少公司在运营过程中对环境带来的不利影响。

2、推广绿色工艺：公司深入践行绿色生产理念，坚持技术与管理并重，大力发展循环经济，推进节能减排实践。围绕生产一线“提质、降耗、增效”的工作方针，通过生产制造的改进，工艺流程的梳理，改善和降低能耗，提高用能效率。同时通过采取其他各种方式，尽可能降低能源消耗，减少碳排放。

3、优化能源结构：公司及各子公司逐步大面积建设分布式光伏取代原有外购电，增加绿色电力的购买方式。其次，在厂区内区通过储能应用，提高分布式光伏利用率，综合利用峰谷用电。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

二、社会责任情况

报告期内，公司持续完善社会责任方面工作的管理，在追求经济效益的同时结合自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，促进本公司及其权益相关方的和谐共荣，在股东和债权人保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面积极作为，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，努力实现包括企业自身可持续发展在内的社会综合效益最大化。详细内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司一直积极履行企业社会责任，践行责任担当，结合自身生产经营等实际情况，利用自身资源和优势，通过就业帮扶、产业带动、定点帮扶等方式积极参与乡村振兴，关注地区经济发展和医疗、教育事业，实现企业与社会和谐发展。报告期内，公司向当地医院捐款100万元用于医院扩建、道路维修等，支持其基础设施建设工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□适用 ?不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

本期新增纳入合并报表范围的子公司为苏州事事成投资有限公司、潍坊巨满满企业管理有限公司，主要通过新设子公司的方式纳入合并报表范围。

（1）苏州事事成投资有限公司

公司于2024年3月完成投资设立事事成，注册资本为500万元，公司通过子公司安洁资本间接持有其100%股权。因此，公司对事事成的合并期间为2024年3月—2024年12月。

（2）潍坊巨满满企业管理有限公司

公司于2024年3月完成投资设立巨满满，注册资本为120万元，公司通过子公司事事成间接持有其100%股权。因

此，公司对巨满满的合并期间为2024年3月—2024年12月。

2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司

本期不再纳入合并报表范围的子公司为适新德国股份有限公司（Seksun Germany GmbH），注销导致其不再纳入合并报表范围。

（1）适新德国股份有限公司（Seksun Germany GmbH）

2022年10月26日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销德国子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司适新德国。2024年3月，公司收到了适新德国当地行政主管部门下发的完成注销证明文件，适新德国的注销登记已予以核准，自2024年4月起不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

本报告期，公司聘期公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见，审计费用15万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

报告期内，江苏省苏州市吴中区人民法院出具《民事调解书》，公司已经全部履行《民事调解书》中义务。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

一、回购公司股份的事项

公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。

本次回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司已于2024年2月2日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

公司此次实际回购股份时间区间为2024年2月5日至2024年3月4日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,750,311股，占公司目前总股本1.8961%，最高成交价为13.20元/股，最低成交价为10.51元/股，成交总金额150,485,935.60元（不含交易费用）。至此公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司已于2024年3月6日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-013）。公司于2024年3月27日召开第五届董事会第十六次会议、2024年4月23日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，根据公司实际情况，为提高公司长期投资价值，维护广大投资者利益，公司拟对公司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“拟用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份12,750,311股进行注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由672,437,087股变更为659,686,776股。具体内容详见公司已于2024年3月29日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-020）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。公司于2024年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕12,750,311股股份回购注销手续股股份回购注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定。具体内容详见公司已于2024年5月15日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、关于对境外全资子公司安洁墨西哥有限公司进行更名的事项

公司于2024年3月18日召开了2024年第三次总经理办公会会议，审议通过了《关于对境外全资子公司安洁墨西哥有限公司进行更名的议案》。根据公司的总体战略规划和业务布局安排，公司对境外全资子公司安洁墨西哥有限公司的名称进行变更，即由“安洁墨西哥有限公司”变更为“适新墨西哥有限公司”。适新墨西哥完成更名后，法律主体和对外法律关系不变，原签署的合同继续有效。2024年4月，适新墨西哥已完成了上述名称变更登记手续，并取得了由当地公共商业登记处颁发的注册登记文件。

2、关于对全资孙公司威博金属名称变更及经营范围调整的事项

公司于2024年6月12日召开了2024年第五次总经理办公会会议，审议通过了《关于对全资孙公司名称变更及经营范围调整的议案》。为贯彻落实公司总体战略规划和业务布局安排，拓展经营业务区域范围，结合全资孙公司威博金属实际经营情况，同时为了便于统一管理及对外宣传，公司对威博金属名称进行变更，并相应调整相关经营范围。威博金属完成更名后，法律主体和对外法律关系不变，原签署的合同继续有效。2024年7月，威博金属完成了上述工商变更登记，并取得了由博罗县市场监督管理局换发的《营业执照》。

3、关于对全资孙公司格范五金进行更名的事项

公司于2024年12月9日召开了2024年第九次总经理办公会会议，审议通过了《关于对全资孙公司名称变更及经营范围调整的议案》。为贯彻落实公司总体战略规划和业务布局安排，为了更好地发挥公司的资源集中优势，结合全资孙公司格范五金实际经营情况，突出体现该公司的业务能力特征，同时为进一步提升品牌影响力，便于统一管理及对外宣传，公司对格范五金名称进行变更。格范五金完成更名后，法律主体和对外法律关系不变，原签署的合同继续有效。2024年12月，格范五金完成了上述工商变更登记，并取得了由苏州市相城区数据局换发的《营业执照》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

1、回购公司股份情况

公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年2月3日披露《关于回购公司股份的回购报告书》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。2024年2月5日至2024年3月4日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,750,311股，占公司目前总股本1.8961%，最高成交价为13.20元/股，最低成交价为10.51元/股，成交总金额150,485,935.60元（不含交易费用）。至此公司本次回购方案已实施完毕。公司于2024年3月27日召开第五届董事会第十六次会议、2024年4月23日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“拟用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份12,750,311股进行注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由672,437,087股变更为659,686,776股。公司于2024年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕12,750,311股股份回购注销手续。

2、有限售条件股份解除限售情况

2024年8月17日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限售股份为公司发行股份购买资产所形成的部分有限售条件股份，数量为3,861,462股，上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日。股份变动的批准情况?适用 □不适用

公司于2024年2月1日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司于2024年3月27日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，2024年4月23日召开2023年年度股东大会均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。股份变动的过户情况?适用 □不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年5月13日完成公司12,750,311股回购股份注销过户，公司总股本由672,437,087股变更为659,686,776股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年5月13日完成公司回购股份注销过户，公司总股本由672,437,087股变更为659,686,776股。此次回购注销引起的股份变动将使最近一年、最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标相应增长。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用 □不适用公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年2月3日披露《关于回购公司股份的回购报告书》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。2024年2月5日至2024年3月4日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,750,311股，占公司目前总股本1.8961%，最高成交价为13.20元/股，最低成交价为10.51元/股，成交总金额150,485,935.60元（不含交易费用）。至此公司本次回购方案已实施完毕。公司于2024年3月27日召开第五届董事会第十六次会议、2024年4月23日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“拟用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份12,750,311股进行注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由672,437,087股变更为659,686,776股。公司于2024年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕12,750,311股股份回购注销手续。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安洁科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安洁科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。营业收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、44所述，2024年度安洁科技实现营业收入479,559.12万元，比上年度增长6.18%。安洁科技营业收入分为四个分部，即智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品分部、新能源汽车类产品分部、信息存储类产品分部和其他分部，主要系销售商品收入。如财务报表附注三、32所述，安洁科技销售商品收入确认的依据如下：

国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

基于营业收入是安洁科技的关键业绩指标之一，存在安洁科技管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对安洁科技营业收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解与测试安洁科技收入确认相关的关键内部控制的设计与执行情况；

（2）对管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价安洁科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）区别各产品分部的行业特点以及安洁科技的实际情况，执行分析性复核程序，判断营业收入与毛利率变动的合理性；

（4）对本年记录的收入选取样本，抽查收入确认的相关单据，即：国内销售收入相关的销售合同、销售发票、产品出库单、客户验收核对单证等，出口销售收入相关的销售合同、销售发票、报关单等，评价相关收入确认是否符合安洁科技收入确认的会计政策；

（5）检查客户回款记录，选择主要客户对其当期收入及应收账款余额进行函证，以确认主营业务收入的真实性；

（6）对营业收入执行截止测试，选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对销售合同、销售发票、产品出库单、客户验收单、客户确认单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括安洁科技2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安洁科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安洁科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安洁科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安洁科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安洁科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就安洁科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

公证天业会计师事务所 中国注册会计师 丁春荣（特殊普通合伙） (项目合伙人)

中国注册会计师 顾勇

中国·无锡 2025年3月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：沈丽君 会计机构负责人：王志宏

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：沈丽君 会计机构负责人：王志宏

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元