浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年4月2日以电话的形式送达。会议于2023年4月6日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟参与江苏中利集团股份有限公司破产重整投资人招募的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司通过发挥自身在光伏产业的技术、资本、渠道等优势，参与本次中利集团破产重整，有利于公司加快光伏产业布局，实现产业链一体化和供应链长期稳定安全，充分发挥公司光伏板块协同效应，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力。因此,董事会同意公司参与中利集团破产重整投资人招募事项，并授权公司管理层代表公司拟定和提交重整投资的报名资料、签署尽职调查保密协议、审批支付相关保证金、开展尽职调查具体工作、提交《重整投资方案》等各项工作。

《关于拟参与江苏中利集团股份有限公司破产重整投资人招募的公告》具体内容登载于2023年4月8日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字的董事会决议；

2、 深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年4月6日