证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-019
浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年2月22日（星期三）14:00
网络投票时间：2023年2月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。
(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
(5) 会议主持人：公司董事长陈剑嵩先生。
(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
2、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份140,280,225股，占公司有表决权股份总数的30.5387％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份112,698,874股，占公司有表决权股份总数的24.5343％；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份27,581,351股，占公司有表决权股份总数的6.0044％。
出席本次股东大会的中小投资者2人，代表股份20,200股，占公司有表决权股份总数的0.0044％。
3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（独立董事杨隽萍女士、独立董事张诚先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、 审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意140,280,225股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意20,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
2、 审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》总表决情况：
同意140,276,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6634％；反对3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
3、 审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意140,276,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6634％；反对3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、 审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意140,276,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6634％；反对3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第一期股
票期权激励计划相关事宜的议案》总表决情况：
同意140,276,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6634％；反对3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所李泽宇、徐立律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2023年2月22日