浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月7日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2022年8月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《2022年半年度报告全文》登载于2022年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2022年半年度报告摘要》登载于2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》登载于2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字的董事会决议；

2、 深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年8月17日