浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年1月1日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2022年1月6日在公司会议室采用现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

因公司监事张正亮、王军通、林明波参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避表决。上述 3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。本议案将直接提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

2、 审议了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

因公司监事张正亮、王军通、林明波参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避表决。上述 3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。本议案将直接提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2022年1月6日