证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2021-046
浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 棒杰股份 | 股票代码 | 002634 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘栩 | 彭芹芹 | ||
| 办公地址 | 义乌市苏溪镇苏华街21号 | 义乌市苏溪镇苏华街21号 | ||
| 电话 | 0579-85920903 | 0579-85920903 | ||
| 电子信箱 | xliu@bangjie.cn | qqpeng@bangjie.cn | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 246,181,727.13 | 216,487,922.91 | 13.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,983,463.46 | 29,820,211.72 | -9.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,271,164.27 | 26,569,566.97 | -1.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 31,314,961.22 | 20,925,759.04 | 49.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.49% | 4.25% | -0.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,021,078,485.89 | 1,019,266,372.73 | 0.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 787,039,712.84 | 758,833,594.70 | 3.72% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,989 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陶建伟 | 境内自然人 | 21.17% | 97,237,969 | 72,928,477 | 质押 | 50,000,000 | |
| 陶建锋 | 境内自然人 | 8.81% | 40,446,678 | 0 | |||
| 浙江点创先行航空科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.23% | 33,220,932 | 0 | |||
| 金韫之 | 境内自然人 | 7.06% | 32,412,656 | 0 | |||
| 陶士青 | 境内自然人 | 4.31% | 19,796,400 | 14,847,300 | |||
| 洛克化学（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 4,188,280 | 0 | |||
| 李强 | 境内自然人 | 0.77% | 3,524,082 | 0 | |||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水绿洲11号私募证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 3,492,999 | 0 | |||
| 江梓源 | 境内自然人 | 0.61% | 2,818,480 | 0 | |||
| 龚建中 | 境内自然人 | 0.59% | 2,704,384 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陶建伟、陶士青和金韫之属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述前10名普通股股东中，股东浙江点创先行航空科技有限公司通过普通证券账户持有2,270,932股，通过信用证券账户持有30,950,000股，共计持有33,220,932股；股东上海迎水投资管理有限公司－迎水绿洲11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,492,999股，共计持有3,492,999股。 | ||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）关于持股5%以上股东减持股份事项
2021年5月14日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东浙江点创先行航空科技有限公司（以下简称“浙江点创”）计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过13,582,567股，占公司当时总股本的2.96%，占剔除回购专户股份数后总股本的3%。其中，拟通过证券交易所集中竞价方式减持的，自本次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；拟通过大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。详见公司于2021年5月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-033）。截至本报告期末，浙江点创尚未减持。
（二）关于重大资产置换暨关联交易事项
为实现公司转型发展，公司拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的深圳市华付信息技术有限公司51%的股权进行资产置换，置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接。本次交易包括（1）重大资产置换；（2）置出资产后续处置。其中置出资产后续处置以重大资产置换为前提，如本次重大资产置换无法实施，则置出资产后续处置不予实施。 2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。详见公司于2020年9月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重大资产置换暨关联交易预案》（以下简称《预案》）及《关于重大资产重组的一般性风险提示公告》（公告编号：2020-062）等相关公告。 2020年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第10号）。公司于2020年9月30日对重组问询函进行了回复并对《预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。详见公司于2020年10月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》（公告编号：2020-072）及《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。 2020年12月15日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换方案调整的议案》及《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。详见公司于2020年12月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》等相关公告。 2020年12月30日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第15号）。鉴于重组问询函涉及内容较多，相关事项尚需进一步补充和完善，公司已于2021年1月8日、2021年1月15日、2021年1月22日向深圳证券交易所申请延期回复重组问询函，详见公司于2021年1月9日、2021年1月16日、2021年1月23日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号：2021-001、2021-005、2021-006)。 根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于2020年10月9日、2020年10月31日、2020年12月1日、2020年12月31日、2021年2月3日、2021年3月2日、2021年4月1日、2021年4月29日、2021年6月1日、2021年7月1日、2021年7月31日披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-074、2020-083、2020-085、2020-092、2021-008、2021-010、2021-012、2021-031、2021-039、2021-042、2021-043）。
由于本次交易的财务数据及评估报告有效期已到期，为保证各项相关数据的时效性及准确性以及更客观地体现本次交易涉及资产的财务状况，经与交易相关方协商，双方同意将标的资产审计评估基准日调整为2021年6月30日。截止至本报告日，公司及相关各方正在积极推进审计、评估等相关工作。本次重大资产重组相关各方将根据审计及评估结果对交易方案进行补充和更新，方案补充和更新的实施进度、具体内容及相关补充协议的签署等事项均存在不确定性。此外，本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议及相关部门批准。公司将根据重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
浙江棒杰控股集团股份有限公司
法定代表人：陶建伟
2021年8月16日