浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年7月21日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2019年7月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会同意选举高婷女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于2019年7月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年7月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司审计委员会主任提议，董事会同意补选高婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于2019年7月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、独立董事关于选举公司副董事长的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年7月26日