证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-034

浙江棒杰数码针织品股份有限公司2019年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、公司于2018年10月22日、2018年11月8日分别召开的公司第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 5 元/股（含），回购的股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司按照规定在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并及时披露了《回购报告书》。具体内容详见公司分别于2018年10月24日、2018年11月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的预案的公告》（公告编号：

2018-050）、《回购报告书》（公告编号：2018-064）。截至本报告期末，公司暂未实施回购股份事宜。截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。具体内容详见公司分别于2018年12月5日、2019年1月3日、2019年3月2日、2019年4月2日及2019年2月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：

2018-067、2019-002、2019-012、2019-017）及《关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告》（公告编号：2019-006）。2、公司于2018年8月3日、2018年8月20日分别召开的第四届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）年染整加工7,500吨服装产品扩建项目。报告期内，全资子公司姗娥针织在中信银行股份有限公司义乌分行开立了募集资金专项账户，用于姗娥针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”募集资金的

存储与使用，公司和姗娥针织与中信银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2019年1月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。3、2019年2月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司、上海棒杰医疗科技有限公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准），并签署《苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该基金规模为1亿元，其中棒杰医疗投资管理有限公司担任普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，认缴出资人民币100万元，占认缴出资总额的1%；上海棒杰医疗科技有限公司作为基金的有限合伙人，认缴出资人民币4,900万元，占认缴出资总额的49%。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-008）。目前，苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的相关工作在有序推进中。

股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用公司于2018年10月22日、2018年11月8日分别召开的公司第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 5 元/股（含），回购的股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司按照规定在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并及时披露了《回购报告书》。具体内容详见公司分别于2018年10月24日、2018年11月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的预案的公告》（公告编号：2018-050）、《回购报告书》（公告编号：2018-064）。截至本报告期末，公司暂未实施回购股份事宜。截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。具体内容详见公司分别于2018年12月5日、2019年1月3日、2019年3月2日、2019年4月2日及2019年2月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：

2018-067、2019-002、2019-012、2019-017）及《关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告》（公告编号：2019-006）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2019年4月22日