浙江棒杰数码针织品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年7月28日以电话的形式送达。会议于2018年8月3日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容登载于 2018 年8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2018 年 8 月 4 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）开设募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，

并且同意公司和全资子公司姗娥针织后续与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。

3、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2018年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议2、深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年8月3日