证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-017

道明光学股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2025年4月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2024年年度股东大会的公告》。

2、现场会议召开的时间：2025年5月13日（周二）下午13:00。

网络投票时间为：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9：15至下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东204人，代表股份308,133,074股，占公司有表决权股份总数的49.3329％。公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、李卉出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份306,550,774股，占公司有表决权股份总数的49.0796％。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计199人，代表股份1,582,300股，占公司有表决权股份总数的0.2533％。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计199人，代表股份1,582,300股，占公司有表决权股份总数的0.2533％。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果： 同意307,972,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9479％；反对138,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。其中，中小投资者的表决情况为：同意1,421,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8565％；反对138,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7404％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4030％。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意307,972,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9479％；反对138,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,421,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8565％；反对138,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7404％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4030％。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意308,018,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9627％；反对93,500股，占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0303％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。其中，中小投资者的表决情况为：同意1,467,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7447％；反对93,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9091％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3461％。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意308,013,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611％；反对98,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,462,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4161％；反对98,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2188％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3651％。

5、审议通过《关于<2024年度公司利润分配的预案>的议案》

表决结果： 同意308,044,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711％；反对68,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,493,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3753％；反对68,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3228％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3019％。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意308,039,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9696％；反对63,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,488,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0782％；反对63,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0321％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8897％。

7、审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意308,042,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707％；反对63,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,492,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2931％；反对63,900

股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0384％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6685％。

8、审议通过《关于公司2025年开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意308,006,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％；反对96,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,456,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0243％；反对96,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1177％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8581％。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意308,025,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对83,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,474,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1871％；反对83,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2518％；

弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5610％。

10、审议通过《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》表决结果：同意1,311,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.8857％；反对176,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.1230％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9913％。其中，中小投资者的表决情况为：同意1,311,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8857％；反对176,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1230％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9913％。

该议案关联股东浙江道明投资有限公司、胡智彪、胡智雄、胡浩亨、郭育民已对本议案回避表决。本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司3名独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、李卉律师出席并见证了本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会2025年5月13日