【2025年4月】

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人袁鹏羿及会计机构负责人（会计主管人员）陈苑瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”章节中披露关于公司面临风险的描述，重点阐述了包括经营管理、原材料价格波动、应收账款、汇率波动、市场竞争等风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 49

第五节 环境和社会责任 ...... 68

第六节 重要事项 ...... 75

第七节 股份变动及股东情况 ...... 89

第八节 优先股相关情况 ...... 95

第九节 债券相关情况 ...... 95

第十节 财务报告 ...... 96

备查文件目录

一、载有公司法定代表人胡智彪先生、主管会计工作负责人袁鹏羿先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈苑瑞女士签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有董事长胡智彪先生签名并加盖公章的2024年年度报告及摘要文件原件；

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司成立之初是一家专业从事反光材料研发、生产为主的企业；2011年公司在深圳交易所上市，上市后反光材料主要向前围绕“人、车、路”全系列应用场景进行拓展，向后完成部分核心原材料的自给自足；基于在反光材料领域多年的技术积累，2017年公司开始多元化拓展：基于微纳转写技术，收购常州华威正式进军光学显示材料领域；基于超精密涂布复合技术，推出PC/PMMA复合薄膜及板材、离型材料、石墨烯散热膜、软包锂离子电池用铝塑复合膜等新型功能性薄膜材料，切入消费电子等应用领域；

公司一直重视技术创新与产品升级并紧密关注前沿科技发展动态，建成的道明（杭州）研究院是集团的先导型技术研发中心，一方面它为集团各个生产基地或子公司提供相关的技术支持，从光学结构设计端入手，赋能产品性能提升、促进产品升级；另一方面根据公司发展的需要，进行前瞻性的、跨领域的新技术、新产品的研发。目前主要聚焦基于光学设计和超精密加工的光学关键元器件的研发、生产，以拓展在智慧交通、智能驾驶、智能座舱、智能电子产品及精准医疗等领域的应用。

至此，公司形成了以反光材料为主业，以光学显示材料、电子功能材料为两翼，以杭州研究院先导技术为牵引的发展格局。

（一）反光材料行业

反光材料是一种能够将光线沿其入射方向回归反射（逆反射）的新型光学材料，在黑暗或光线不足的环境下，外部光源照射反光材料表面时，它能将光反射回光源处而使得自身变得非常醒目和易于识别。因此相比于传统照明方式和主动发光方式，反光材料通过反射外部光线来提高自身的可见度和辨识度，减少对额外能源的需求，不仅绿色节能，而且使用方便、维护便捷、综合成本较低，符合我国新型工业发展方向，在我们日常生活中无处不在。近年来，我国相关部门陆续出台多项相关国家标准和法律、法规，提升全社会安全防护意识和韧性，规范和引导反光材料的科学应用，这有助于提高相关行业对反光材料及其制品的刚性需求，促进反光材料行业的发展和提升国内市场需求规模我国反光材料行业总体起步较晚、发展时间较短，过往国内反光材料市场基本被国外友商所垄断。凭借过去十多年来路网搭建、基建加速、法规逐步健全等综合因素的助推，我国反光材料行业整体获得了快速发展。随着反光材料生产核心工艺、技术的不断突破和完善， 配套原材料、设备等产业链的不断成熟，现国产反光材料行业已进入成熟和高速发展阶段。出现了部分具备较大生产规模、掌握有全套反光材料生产核心生产技术及工艺、产品品质出众的大型反光材料生产企业，推动了行业进步、产品升级。以及随着国家不断推进高水平对外开放，国产反光材料也跟随国家“一带一路”战略的布局和推进，逐步打开海外市场，将来海外市场将成为反光材料行业新的增长点。目前反光材料按反射原理可以分为玻璃微珠型和微棱镜型；按材质可以分为反光织物、反光热敏贴膜和反光膜、反射器、反射片等；按照应用场景主要分为个人、车辆及道路安全防护三大领域：

1.1、个人安防领域

个人安防领域所用的反光材料通常以规格各异、性能各不相同的反光织物和反光热敏贴膜为主，被缝制或黏贴在各种职业工装或防护服装上，起到安全警示的效果，广泛应用于造船行业、钢铁行业、机械行业、石油行业、救护、停车场、机场、交警及环卫、户外施工、野外救援等作业人员的安全防护。如警察、环卫工人及户外施工人员穿着的反光背心、消防人员穿着的消防战斗服、石油作业人员穿着的劳保工装等服装上都能见到反光材料的存在。这种专为特种场景的职业服装配套的反光材料市场，我们通常谓之为专用市场。因其工作场景的特殊性，对防护服的防护等级有着较高的要求，因此其对反光材料的性能要求也较高。例如：为消防战斗服配套的反光材料要求能耐260度左右的高温、要求

具有很好的阻燃性和自熄性；为石油工人工装配套的反光材料要求能耐90度的水温洗涤、能耐140度的高温烘烤、能在苛刻洗涤条件下耐受100次洗涤等。专用市场的高性能要求，也让其对反光材料的价格敏感度降低，因此这些高性能反光材料的售价和利润率相对较高。专用市场中的防护服装具有一定的替换周期，市场需求相对较为平稳。近年来，随着国民安全意识的不断提高、户外活动需求增加，反光材料作为一种兼具警示和装饰作用的时尚面料越来越多的被用到服饰、鞋帽、箱包、野外宿营设施等各种户外装备及广告传媒领域，其市场也从传统的专用领域向发展潜力更大的民用领域拓展。民用领域所用的反光材料更多追求其装饰性和舒适性，因而对如反光性能、洗涤性能等其他性能的要求进行了优化，使其符合样式丰富、色彩多样、低值易耗的消费需求。而在广告传媒领域，反光材料由于其出色的夜间或黑暗条件下不用外部照明也易于视认的能力，在赋予其优异的印刷、吸墨和展色性能后，越来越多的被作为一种户外广告耗材应用到广告传媒中。民用及传媒领域反光材料的需求更大、更换周期更快，但对价格较为敏感，因此反光材料的利润率相对较低，不过为反光材料的市场打开了更大的空间。

1.2、车辆安防领域

应用于车辆安防领域的反光材料以反光膜及反射器为主，如：车辆前后两块牌照需要用车牌级反光膜黏贴到铝板上经冲压成型来制作；大货车需要黏贴用反光膜制作的红、白相间的车身反光标识或反射器来勾勒车身轮廓；危化品运输车需要黏贴橙色的反光条带及用反光膜制作的标志来增强警示效果；专用车辆需黏贴特定的反光标识以利视认和警示等。车辆用反光材料的销售情况如同新车消费及二手车交易活跃程度的晴雨表。

2024年，由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3000万辆以上规模。

根据中国汽车工业协会数据，我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；汽车国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%；汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。

其中，新能源汽车得益于政策支持、技术革新以及市场需求导向等因素，保持强劲增长态势。2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，分别增长34.4%和

35.5%，渗透率达到40.9%。

在车辆安防领域特别是车辆牌照制作领域，国产反光材料占据着绝对主导的地位。汽车行业的快速发展和消费复苏将带动车牌膜、车身反光标识等反光产品市场需求的同步提升，促进国内反光材料行业的发展。

1.3、交通安防领域

应用于交通安防领域的反光材料以反光膜及反射器为主，如:高速公路、高等级公路、城市道路等各种交通道路上设置的各种指示、指路、警告及禁令标志牌都需要用到反光膜黏贴到铝板上来制作；施工及事故处理时竖立的交通椎、防护设施上都需要黏贴反光膜；隔离栏上需要设置反射器等等。近年来，随着国内反光材料生产企业在高性能微棱镜型反光材料生产领域取得全面的技术突破和成功量产，在道路交通安防领域国内反光材料

加速市场占领步伐。其进程正逐步加快。交通安防领域的反光膜用量和路网搭建、路网改造及城镇化推进进度高度相关。

根据交通运输部数据，2024年，国家综合立体交通网主骨架“6轴7廊8通道”已建成路线里程超过26万公里，预计全年完成交通固定资产投资约3.8万亿元，新颁证民用运输机场5个；铁路营业里程超16万公里，其中高速铁路超4.6万公里；新增公路通车里程约5万公里，其中新改（扩）建高速公路超8000公里。上述基础设施的建设为反光材料奠定了增量市场的基础；根据行业标准，目前我国公路标志、标牌用反光膜平均使用寿命约为3-7年，存量市场每年都会产生可观的、持续性的更新需求。另外根据相关法规，通讯发射塔架、电网塔架、杆件及固定拉线均须设置以反光材料制作的警示标识，这助推了反光材料的应用拓展和增大了市场容量。

综合来看，整个反光行业随着近几年国内企业原材料的全面国产化、工艺技术的创新升级，同时原油价格的巨大波动影响，国内反光材料行业迎来加速趋势；

同时，未来随着人、车、路有机协同的智慧交通的发展，鉴于反光材料在夜间或低光照条件下也能易于视认，将其赋予特定的信息，可以赋能智能城市建设和组建智慧交通网络，反光材料作为智能感知信息的载体将迎来新的应用场景。如：在传统反光膜表面赋予有特定信息的编码，可以让人很容易通过扫描读取城市管理赋予的相关层级信息，方便出行人员和城市管理人员；让经特殊改进的反光材料和RFID芯片相结合，可以赋予标志牌除视觉信息之外的电子信息，提升信息感知和处理效率，为远程感知和智能驾驶提供助力；通过对反光材料核心微结构进行编码处理，让反光膜作为一种光学芯片，搭配其他系统进行城市交通智慧化管理。

（二）光学显示材料行业

光学显示材料是指专门用于液晶显示器的光学薄膜，它通过在基材表面镀制、涂布或微纳转印一层或多层功能介质层、微纳形貌结构，来改变光的传播特性和路径，从而优化液晶显示器的光学性能。根据功能不同，光学膜可分为反射膜、增透膜（减反射膜）、滤光片、偏光片（偏振光片）、补偿膜（相位差膜）、配向膜、扩散膜、增亮膜（具有微纳结构）、反射膜、量子点膜等。

光学膜的产业链结构：上游主要包括PET基膜、PVA膜、TAC膜、IOT基材等光学材料，以及铸片机、拉伸机、分切机等生产设备；中游为光学膜产品（扩散膜、反射膜、增亮膜、偏光膜、IOT薄膜等）制造，将上游的基材材料进一步深加工；下游终端应用领域为液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品；

公司全资子公司常州华威新材料光学膜处于产业链中游环节，产品包括扩散膜、增亮膜、复合膜、量子点膜等，主要用于背光模组中。

背光模组结构图光学薄膜作为高性能膜材料的一种，是面板产业的重要组成构件，主要应用在LCD背光模组中，并最终用于液晶模组的制造。其成本合计占到液晶膜组总成本的17%左右，是液晶模组的重要构成部分。

背光模组在总成本中的占比情况 背光模组中光学膜 的占比情况

光学膜距今已有近200年历史，国际厂商因起步较早，行业经验丰富，研发生产技术先进等原因，长期以来占据了大部分市场份额，例如，美国3M、日本东丽、日本帝人和韩国SKC等企业在全球光学膜市场占有较强市场地位，尤其是日本企业等掌握着光学级PET薄膜、PVA膜和TAC膜等绝大部分市场份额。中国光学薄膜产业发展历史较短，但随着近几年国内厂商加速发力，反射膜、扩散膜、增光膜等部分产品已经取得长足进步。2024年，光学膜行业变化以及市场规模增长动力主要来自几点：

1.1 2024年，彩电行业在消费品以旧换新政策的大力推动之下显露出一定程度的复苏迹象，为整个行业乃至相关产业链注入了一针强心剂。

奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年中国彩电市场零售量为3086万台，同比微降

1.8%，但零售额却同比大幅增长15.7%，达到1271亿元。这一降一增背后，蕴含着深刻的市场变化，也预示着彩电行业正迎来全新的发展格局。

1.2 政策红利对大屏产品拉动更为显著

2024年中国彩电市场75英寸产品以24.1%的销量份额位居第一，较2023年提升4.2个百分点。同时，75英寸及以上的大屏产品均实现了增长，其中85英寸产品销量份额提升最为显著，较2023年提升4.8个百分点，全年销量占比为11.2%。

1.3新应用需求爆发，例如量子点电视、Mini LED背光电视增加了复合膜、量子点膜的需求

2024年，中国Mini LED电视市场零售量规模为556万台，在整体彩电市场的占比达

到18.0%，零售量份额比同期大幅增长。可以说，以旧换新国补政策进一步促进了MiniLED电视市场渗透率的提升。2024年1~8月，中国Mini LED电视零售量份额为9.5%，而在以旧换新国补政策激励之下，Mini LED电视迅速升温，零售量份额在9~12月提升了

19.9个百分点至29.4%。Mini LED电视的飞速发展，为彩电市场带来了新的增长点，也提升了彩电产品的画质和体验。

1.4 车载显示大屏化多屏化趋势增加光学膜需求

液晶显示下游诸多应用，例如电视机、显示器、笔记本电脑、PAD、手机等，均已步入成熟期，增长不明显。然而，近几年也出现了一些增长较快的应用，例如车载显示，受益于汽车大屏化、多屏化的趋势，车载显示屏对光学膜的性能要求更高，也意味着更高价值量；

据Omdia 数据显示，2024年全球车载显示面板总出货量达2.32亿片，同比增长了

6.2%。

（三）电子功能材料行业

电子功能材料市场是全球电子行业的关键部分，是增强电子设备功能或电子设备制程中的必要材料。随着汽车，电信和消费电子产品等各个领域对高性能电子设备需求的不断增长，电子功能材料也迎来快速增长。例如：手机的轻薄化设计，对电池的续航能力及重量和安全性提出了新的要求，传统的硬壳电池已无法满足，由此催生了采用铝塑复合膜包装的软包锂离子电池；同样电动汽车对续航里程和能量密度的极致追求，也让软包锂离子电池打破了由传统的方壳和圆柱形电池一统动力电池天下的局面；个性化的审美需求，让以PC/PMMA复合材料制作、色彩炫酷、抗摔性能更好、性价比更高的手机电池后盖的市场

占有率超过了以陶瓷和玻璃制作的手机后盖；随着智能化可穿戴电子设备算力的提升，其芯片发热量越来越大，为进行有效的热管理，石墨烯导热膜作为一款散热性能优异的热管理材料，在该领域的应用越来越多。2024 年智能手机市场回暖明显，2025 年中国智能手机市场出货量将继续稳步增长。全球智能手机市场在 2024 年摆脱连续两年下滑，增长 7%，出货量达 12.2 亿部，需求激增、 更新换代及渠道补货是主因。2023 年底开始的换机周期，经过一年的缓慢释放，有望在 2025 年延续。而国家和各地方政府预计明年很有可能加大对于智能手机的购买补贴，进而刺激更多的消费者进行换机。IDC 预计，2025 年中国智能手机市场出货量将达到 2.89 亿部，未来几年出货量保持稳定。同时，各大品牌纷纷加强对于端侧 AI 技术的深度融合和创新，智能手机市场开启新增长。自 2023 年下半年起，各大手机厂商纷纷发布了大模型， 不断进化。以及随着2025年初新一代更高算力旗舰芯片的使用，手机厂商会把上一代旗舰芯片下放到更低价格的中端智能手机上使用。据IDC 预计，2025年中国新一代手机市场出货量达到 1.18 亿台，同比增长 59.8%, 整体市场占比 40.7%。而目前以石墨烯膜等散热材料和VC均热板为主的散热设计系统逐渐成为主流趋势。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司是全球领先的反光材料及延伸产品头部生产企业，初期业务主要围绕反光材料在“人、车、路”三大公共安全防护领域的应用进行拓展；近几年，公司基于反光材料生产所沉淀、积累的技术平台为基础进行横向拓展和产业升级，开发了软包锂离子电池用铝塑复合膜（以下简称铝塑膜）、显示光学膜及PC/PMMA复合板材及薄膜、石墨烯导热膜等新型功能性薄膜材料，业务领域成功延伸到微纳光学显示及消费电子产业链。至此，公司形成了以反光材料为主、微纳光学显示材料及电子功能材料为两翼的产业格局，未来将以杭州研究院的先导技术为牵引逐步打造成为以薄膜型新材料为核心的平台型科技企业。

（一）主要产品及其用途

（1）反光材料

反光材料主要由公司龙游和永康基地生产，根据应用场景及领域的不同细分为个人安

全防护材料及制品、车辆安全防护材料及制品、道路安全防护材料及制品。

（2）微纳光学显示材料

微纳光学显示材料主要由公司常州、惠州基地生产，主要产品为LCD用多功能复合型增亮膜卷材以及光学膜片材，包括增光膜、复合膜（（DOP、POP、MOP、COP等）、量子点膜等产品，主要应用于各式LCD显示器的背光模组中。

（3）电子功能材料

电子功能材料主要由永康两大基地及龙游道明新材料生产，目前主要产品有离型材料、铝塑膜、PC/PMMA复合板材及薄膜、石墨烯导热膜等，最终在消费电子、电池等领域应用。

除上述三大业务板块外，公司杭州研究院于2023年投入使用。杭州研究院的战略定位为集团先导技术研究院，主要聚焦基于光学设计和超精密加工的光学关键元器件的研发、新型功能性薄膜材料及新型显示材料的研发。基于研究院自身的光学设计能力，未来可根据客户需求定制化提供光学解决方案并服务于集团现有光学产品，不断改进和优化反光膜及液晶显示用光学膜的结构，为提升产品性能和新产品开发提供坚实保障；同时集合研究院超精密加工能力和集团多年沉淀的微纳转印、精密复刻和精密模压技术，在为客户定制加工超精密模具的同时，也自主研究开发具有球面、非球面、自由曲面、柱状光栅等光学形貌的模芯且基于该模芯进行深加工，形成具有体现道明设计和加工特色的光学器件， 以开拓在车载智能座舱、智能驾驶、消费电子及精准医疗等领域的应用；另外研究院也将以集团在涂布及薄膜制备工艺和技术方面的深厚沉淀为依托，开展具有特殊性能的功能薄膜材料及新型显示材料的研发，助力于公司开拓新的赛道和增长点。

（二）公司主要经营模式

报告期内公司的经营模式未发生重大变化。

（1）反光材料业务

公司根据国内外市场特点实行不同的销售方式：在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展核心经销商进行销售，销售范围覆盖全国。通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可及时、有效地满足各地客户的需求；在国外市场，主要通过在相应国家和重点区域选择有实力的经销商进行合作实现销售，并在巴西、印度、韩国、巴基斯坦等地区建立销售子公司实现本地化服务以提升销售业绩。随着公司与海外经销商团队合作关系的日益紧密，公司海外市场的拓展能力将进一步提高。

（2）电子功能材料和微纳光学显示材料

石墨烯导热膜、PC/PMMA复合板材等产品主要通过和方案提供商的合作，来推动终端用户的应用，针对部分高端或专一产品，通过直接为目标客户进行定制化开发来推动产品市场开发。铝塑膜、微纳显示光学膜等产品的技术要求相对统一，其定制化需求相对较少，公司主要通过发展大客户、开发有效客户、强化公司与客户之间的粘性来达成市场开拓和稳定客户资源。公司一直高度重视业务人员服务意识的培养和提升，为适应电子行业

产品更迭周期快的特征，公司以惠州基地为核心，适时根据市场变化和终端客户需求，紧密协调相关技术、采购和生产资源快速响应，以及时满足市场和客户要求。公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户资源、丰富客户的分布领域外，还积极与下游行业内的领先企业建立稳定的战略性的合作关系，形成公司在市场营销中核心竞争力。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。包括：产能规模优势、品牌优势、技术创新和研发实力优势、原料自产优势等方面。报告期内不断巩固原有竞争优势。下面就公司在报告期内技术创新所获权的专利情况更新如下：

报告期内，公司及子公司新增多项实用新型专利。报告期内，道明光学共获得授权专利12项，其中：发明专利1项，实用新型专利6项，外观设计专利5项；道明光电共获得授权专利6项，其中：发明专利5项、实用新型专利1项；龙游道明共获得授权专利12项，其中：发明专利7项、实用新型专利5项；华威新材料共获得授权专利6项，其中：

发明专利3项、实用新型专利3项；道明超导共获得发明专利1项；道明新材料共获得授权专利3项，其中：发明专利2项、实用新型专利1项；惠州骏通共获得实用新型专利2项。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比上升8.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比上涨2.94%。

（一）精细化全球布局，实现海内外业务可持续发展

2024年，公司主业反光材料在精细化全球布局方面取得了阶段性成效，为海内外业务的可持续发展奠定了坚实基础，为公司业绩基本盘起到了很好的支撑；

全球反光材料市场竞争日益激烈，来自国内外同行的竞争压力不断增大。为应对这一挑战，报告期内公司持续加大技术创新投入，提升产品质量和性能，以差异化的产品和服务赢得市场。同时，加强成本控制，优化生产流程，进一步降低生产成本；

公司持续深耕国内外行车市场，加强品牌建设和市场推广力度，聚焦资源，根据不同客户的高中低端应用需求，配套开发相应产品；并根据不同国家和地区的市场特点和文化差异，制定个性化的产品推广策略。2024年，除稳固原有客户外，随着国内新能源汽车销量的

增长，及新开拓部分省份车牌膜市场，使得公司车牌膜产品的国内市场占有率进一步提升；同时，凭借道明品牌良好的市场口牌和利用已布局的海外分公司及销售团队，逐步拓展在中东、南美、欧洲等多个地区的市场份额。国内外有机联动促使公司车牌膜及行车安全产品销量实现明显提升；

（二）深化营销创新，以强有力的市场案例铸就高端棱镜品牌价值近年来，在国外技术、设备垄断的背景下，公司通过不断自主创新发展，真正全面掌握了微棱镜反光膜从母模光学设计到母模超精密切削及超精密拷贝、从工作模带超精密拼接及在薄膜上精密复制的核心技术，取得了近30项相关专利技术，真正具备了规模化自主生产的能力，并实现微棱镜型反光膜产品系列化、规模化；近几年随着京新高速、京沪高速、京珠高速、沪渝高速等国家路网主干道、重点工程及杭州亚运会指引牌、浙江桐庐省道、320国道余杭段等高速标牌、国省道标牌等采用了公司微棱镜反光膜制作并取得客户的一致认可和好评，公司高端品牌价值影响力在国内交通安防市场得到显著提升，全国众多应用案例证明了道明微棱镜系列反光膜的技术性能指标完全媲美国外同类产品，进一步加快销售步伐；2024年，公司深化营销创新，调整销售模式、在有代表性的区域发展和培养经销商，并持续推进微棱镜型反光产品的技术升级和工艺、材料优化；期间完成了ES系列微棱镜反光膜的开发，丰富了产品种类，给予市场和客户更多的可选方案，持续打造强有力的市

场应用案例，新增宁夏乌玛北高速项目、明鸡高速项目、肇明高速项目、青海高速养护、山东高速项目及湖南高速等项目的棱镜型反光膜市场应用案例，其卓越的反光性能提高了交通标志的警示性和视认性，保证了交通标志全天候的视认需求，为交通顺畅和安全贡献了道明力量；

（三）持续科技创新，探索交通安全多元应用，用科技重塑安全边界2024年全国道路交通事故导致超6万人死亡，直接经济损失达9.1亿元，根据相关研究，高速公路二次事故尤为致命，占比超30%，致死率是初次事故的2-3倍！

公司以保障交通安全为使命，不仅积极开发性能更优的反光材料，更充分利用公司杭州研究院光学设计和精密加工的优势，通过科技创新积极探索交安领域新应用、新需求，针对路面管养、事故处理等工作场景下的高风险，公司开发了一款智能交通警示小车。它融合了远程操控、智能避障、多维度警示、高清适时监控等功能，具有全自动巡航、气象适时侦测、警示模式动态调整、指挥中心远程调度和监控的能力，致力于成为道路安全管理的新标杆，将有效降低施工或事故处理路段二次事故率，赋能智慧交通生态建设。

（四）助力电子功能材料板块市场拓展与技术升级

2024 年随着技术升级、宏观经济改善后消费者信心的回升以及提振消费等利好政策的驱动，消费电子行业市场也逐步复苏，各大终端用户对散热的要求也越来越高，尤其是终端用户的旗舰机型对散热材料更高热通量和超高柔韧性的要求也越来越极致，因此公司的石墨烯散热膜在终端市场上得到更多的认可和机会，如游戏类旗舰款机型红魔10系列以及红魔游戏Pad等、努比亚旗舰款小折叠屏手机、LX的X50等旗舰机型都搭载了公司的石墨烯散热膜；除了终端市场的应用得以拓展，公司持续推进石墨烯散热膜新产品的开发和工艺优化，期间完成了：超厚（≥300um）石墨烯散热膜的开发，以满足未来更高的散热需求；成功开发石墨烯相变复合材料，有效延缓消费电子产品、新能源汽车及其他智能电子产品的升温速率，实现有效的热管理；优化超柔性石墨烯散热膜工艺，不断突破石墨烯散热膜耐弯折极限，为折叠屏手机的热管理提供可靠保障；基于石墨烯产品的性能优势和竞争力，公司持续关注石墨烯产品的新应用场景，不仅不断探索在PC、智能穿戴、AR/VR眼镜及新能源行业更广泛应用的可能，同时也积极开拓石墨烯产品除热管理以外的其他应用需求。

（五）持续迭代纵向技术储备，横向拓展应用场景

2024年，继续夯实浙江省反光材料工程技术中心和浙江省功能薄膜材料研究院两大平台建设，积极发挥平台的项目孵化和开发能力。同时，加大了杭州研究院的创新投入，及人才引进、培养力度，推动研究院各项管理及科研工作步入正轨，并在超精密设计及加工、先进光电显示功能材料及车载智能驾驶等研究方向上取得了研究成果。在研发项目方面，继续深入无溶剂涂布及光固化工艺的研究开发工作，配套开发了UV热熔压敏胶、热熔压敏胶及UV柔印油墨等新产品，掌握了特殊工艺原材料的自主生产技术，在提升生产效率的同时，显著降低有害气体排放，对环境保护有重大意义；开展基于道钉、车辆号牌用途的微棱镜型反光材料开发，其中道钉用反光片已实现批量生产及应用，车辆号牌用的微棱镜型反光材料也已进入生产线批量验证，可视市场需求适时投入市场应用；为了顺应消费市场多元化的需求，开发了PMMA激光打印膜、高性能蓄光&阻燃反光材料等系列产品，持续扩充并丰富公司产品线；石墨烯散热膜产品开发方面，完成了超厚石墨烯散热膜、石墨烯&金属复合材料、石墨烯泡棉及石墨烯相变材料等新产品开发，丰富石墨烯相关产品种类的同时提升了产品性能，可满足客户定制化需求；离型材料开发方面，开展了UV网格离型膜、高速剥离防伪标离型纸产品开发，拓展了高端离型产品的应用市场；光学显示及装饰膜材产品开发方面，着重进行了特高辉度MOP复合膜、超薄类反射偏光复合膜等新产品的开发，开拓了产品的新技术、新功能以及新的应用领域。

（六）杭州研究院为未来发展注入强劲动力

道明（杭州）研究院是集团的先导型技术研发中心，一方面它为集团各个生产基地或子公司提供相关的技术支持，从光学结构设计端入手，赋能产品性能提升、促进产品升级；另一方面会根据公司发展的需要，进行前瞻性的、跨领域的新技术、新产品的研发。

目前已经搭建了光学设计、超精密加工、光学精密注塑、新型显示材料研发团队和相应的加工、检测设备。具备设计和开发具有球面、非球面、自由曲面、柱状光栅等特殊光学形貌的模具且基于这些模具进行深加工的能力。基于反光材料转型升级及适配“车路协同”、“智慧交通”等现代交通信息化、智能化的通行和管理需求，研究院自研创新的编码机制，通过改变反光膜微结构形貌的关键参数赋予反光膜特定的编码信息，让反光材料不仅具有传统反光材料的相同属性，更载有特定的光子信息、赋予反光材料光学芯片的能力。这不仅省去了传统电子芯片的大运算、高功耗，其处理效率也得以大幅提升。以这种光学芯片为核心的集成系统可以实现对城市路口红绿灯随车流量的适时智能调控，也可实现对车速、车辆动态、车主信息、路面通行状况等信息的适时采集、监测。目前已完成原理验证和样品试制，未来将有力助推反光材料的升级及公司向新一代信息技术领域的发展；

研究院基于自己的光学设计和超精加工能力，设计和加工了多款具有特殊光学功效的手机后盖装饰纹理、构建了多款裸眼3D图文综合解决方案，这将助力公司PC/PMMA复合板材产品打开手机后盖市场应用和光学膜产品的应用转型、升级；同时研究院还自主开发了AR-HUD（增强现实抬头显示系统），掌握了AR-HUD的核心技术，形成了核心原件的设计、加工能力和产业链垂直整合能力，将助力公司向汽车智能座舱领域拓展。

（七）重视投资者回报，共享发展成果

公司积极响应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展相关规则内容培训，有效增强了公司合规运作管理水平；同时，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研、组织投资者走进上市公司活动及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。公司高度重视投资者回报，通过持续聚焦主业，统筹做好经营业绩增长与投资者回报的动态平衡，并积极建立健全科学、持续、稳定的分红机制，与投资者共享发展成果。2024年中期响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，共计派发现金股利约8,119.79万元，以实际行动充分保障投资者利益。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

基于公司战略发展规划，公司于2024年10月30日注册成立全资子公司浙江长荣化工有限公司，并完成工商登记手续。于2024年10月份起，长荣化工纳入公司合并报表范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用 ?不适用

主要系杭州研究院投入使用，为保证研发项目的顺利进行，公司或将持续加大研究院高层次人才和年轻化团队引入；研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用2024年度，公司经营活动现金流入为 147,423.31 万元，比上年增加了 34,780.77 万元。主要系本期销售额增长以及保证金到期收回较多所致；公司经营活动现金流出为 121,190.63 万元，比上年增加了 32,437.34 万元，主要系本期采购成本上升以及收到的票据用于支付货款的金额减少且本期存入票据保证金较多所致；公司经营活动产生的现金流量净额为 26,232.68 万元，比上年增加 2,343.42 万元， 主要系本期销售额增长以及保证金到期收回较多所致；公司投资活动现金流入为162,696.29 万元，比上年增加了 60,702.71 万元，主要系本期理财产品赎回较多所致；公司投资活动现金流出为 210,602.60 万元，比上年增加 98,028.72 万元，主要系本期购买理财产品较多所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-47,906.31 万元，比上年减少 37,326.01 万元， 主要系本期购买理财产品较多所致；公司筹资活动现金流入为 115,647.91万元，比上年增加 67,822.44 万元，主要系本期票据融资取得的借款较多所致；公司筹资活动现金流出为 105,447.81 万元，比上年增加 29,091.86 万元，主要系本期票据融资取得的借款到期支付较多所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为10,200.09万元，比上年增加38,730.59万元， 主要系本期票据融资取得的借款较多所致；公司期末现金及现金等价物余额为 -11,519.11 万元，较上期增加2,922.50万元，主要系本期销售额增长收回货款较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用 ?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明报告期内，巴西反光公司利润较上年同期大幅变动主要系汇率波动造成汇兑损失

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

详见本报告第三节之“一、报告期内公司所处的行业情况”及“一、报告期内公司所处的行业情况”。

（二）公司发展战略及发展规划

总体发展战略：以精密涂布复合技术及微纳转写技术为主线，以打造垂直供应链为抓手，以反光材料为基础、微纳光学显示材料和电子功能材料为两翼，进行产业整合和外延式拓展精密涂布复合技术、微纳转写技术是反光材料生产的核心技术，公司经过20余年的研发和生产实践，在相关领域有着深厚的积累和沉淀，公司的产业工人对该领域的设备、工艺、材料都有着深刻的理解，有着较高的职业素养，这为公司进行新产品开发和外延拓展提供了技术依托和保障。未来公司将以这两大技术平台为发展主线，围绕涂布复合和微纳转写的薄膜制备技术进行产业布局和拓展。前后一体化，实现高价值核心原材料的自给自足和良性内循环，是公司多年来一直遵循的经营方针和内控管理努力的目标。目前反光材料生产的核心原材料包括高折射率玻璃微珠、高性能树脂、高耐候高透明的色浆以及PC/PMMA薄膜、离型膜等已经基本实现了自

给自足和，这为公司优化材料成本、提高产品品质和保证交期提供了可靠保障。今后，公司将持续提升材料的自给率，逐步实现非反光业务板块的核心原材料自给，完善内内部垂直供应体系，夯实公司另一个维度的核心竞争力。反光材料是公司赖以生存和外拓的基石，作为国内产品线最丰富、率先打破国外长期的技术和市场垄断、自主掌握业内最顶尖技术的头部企业，未来公司将持续从技术升级和应用场景拓展两个维度推动国内行业的整体技术进步和产业升级；以资本市场为依托，促进行业的整合和良性发展，加速国内反光材料的市场占领进程，提升国内产业在国际上的话语权。同时，公司也将紧随国家一带一路的战略部署，加大海外市场特别是中亚、东南亚、中东、南美及非洲地区的开拓力度，提升道明品牌的国际知名度和美誉度，夯实反光材料安全垫。公司一直看好光学显示、人工智能的广阔发展前景，在相关的光学显示材料和智能电子耗材领域做了相应布局。未来随着行业市场拐点的到来，公司也将以惠州华南运营中心、杭州道明研究院落成和完善为契机，深度布局新材料产业，重点推动在先进光学显示材料和智能电子耗料领域的资源整合和拓展。在加速现有产品市场开拓的同时，加大、加快三维显示、OLED显示、智能穿戴、智能座舱、智能驾驶等应用场景下新产品、新技术的开发力度和开发进度，全力将其打造为公司新的增长极，使道明产业集团形成以光管理材料为主、以精密光学器件及功能薄膜为两翼齐头发展的产业格局。

（三）2025年经营计划

当前世界正处于百年未有之大变局，国际协作与竞争并存，机遇与挑战同在。2025年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，在董事会的领导下，主动适应经营环境变化，持续积累差异化的比较优势，用专业为客户创造价值，推动公司稳健高质量发展。

1、深化客户开拓，压实业绩基本盘，稳住营收盈利的落脚点

公司将制定科学的产销计划，充分发挥积累多年的研发、技术、品牌等产业优势，深耕国内外市场，确保年度产销总量增长；继续跟进客户需求和市场形势，深度维护大客户，建立长期互信关系，确保订单稳定；增强与重点大客户合作黏性，扩大客户群体，提升合作质量；强化供应链全流程管控（财务、订单、质量、内控）及信息化建设，严格商标权管理；积极参加展会和交流活动，提升知名度，拓展业务渠道。

2、坚持自主研发、夯实核心竞争力

2025年，公司持续将技术创新和产品研发作为企业发展的核心驱动力，继续加大研发费用投入、优化创新人才队伍。积极提升各研发平台的项目孵化和研发能力，大力推进各领域的产品开发、新材料引进及降本增效工作。有序推进新产品、新项目的落地转化工作，集中力量狠抓重点项目的开发进度和质量。例如基于微棱镜产品的光学模具微结构优化设计及加工工艺研究开发；基于汽车标签、电力标签领域需求的耐撕裂激光标签膜开发；基于环保降耗需求的化学法预还原氧化石墨烯膜；基于多元化市场需求的高速UV喷绘车牌膜、耐140℃隧道烘干工业水洗热贴、车载增亮膜和防窥膜的开发等。持续对关键核心材料尤其是进口材料进行自产化替代工作。加大知识产权的维护、管理及申请工作，积极参与相关国家标准、团体标准的制修订；

3、持续创新，把握科技赋能的风向标

为提升公司对前瞻性、先导性新技术和新产品的开发能力，公司建成了杭州研究院，根据既定的研究方向和项目节点，现已完成相关团队的搭建及仪器、设备的引进。当前的研发方向主要为：基于光学设计的超精密加工及成型、新型功能薄膜材料及新型显示材料的研发三个方面，为公司未来在新型显示材料、智能穿戴终端、智能驾乘及精准医疗等应用领域的开拓提供支撑。当前在研的项目及具备的能力有：1）智能座舱中包括HUD抬头显示系统的光学、结构及软硬件的整体方案设计和高精密曲面镜的加工、成型；智能座舱照明系统的设计；2）智能驾驶中部分车载摄像头镜片、激光雷达转镜的设计、加工；智能化大灯、尾灯的设计；3）智能穿戴终端中基于微纳转印技术的AR/VR镜片加工（暂不具备设计能力）；4）裸眼3D光学结构及器件的设计、加工；

公司投资的南京迈得特精于精密玻璃光学器件的设计、加工，杭州研究院则着力打造高分子材料类精密光学器件的设计及加工。未来在上述几个领域，研究院和南京迈得特将以玻塑结合的产业协同为基础，力争实现研发成果的尽快落地和产业化，打造公司未来发展的新方向和新增长点。

公司将根据行业及市场的实际情况适时调整经营计划，上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。

（四）主要风险因素及公司应对策略

（1）经营管理风险

近年来，公司不断拓展业务，并通过投资设立国内外子公司扩大全国市场规模；同时，2017年完成华威新材料的100%股权收购，公司资产和业务规模不断得到快速扩张，

进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。公司虽然已根据实际情况建立起一套完整的内部控制制度，但是随着公司业务的不断拓展和规模扩张，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等多方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织架构和管理模式未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水平与经营规模同步增长，使公司面临一定的管理风险。公司未来仍将不断加大对公司信息化平台的建设，提升公司经营及管理效率。杭州研究院的超精密加工项目尚处于前期的产品研发阶段，未来产品是否顺利实现量产，及未来市场需求如何，尚处于不确定阶段。为保证研发项目的顺利进行，公司或将持续加大研究院人才投入、研发投入及配套机器设备投入等，确保超精密加工项目的顺利进行。同时，公司密切关注市场需求变化，将紧跟下游客户需求适时调整公司研发方向及产品。

（2）原材料价格波动的风险

公司原材料主要为化工类产品，细分类别繁多。受市场因素影响，相关原辅材料价格波动频繁，尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为有限，但如果未来受国内外经济形势、通货膨胀、供求情况等多方面因素影响，若多项主要原辅材料采购价格持续波动，且公司产品售价无法及时进行相应调整，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，进而影响公司经营业绩。

公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，尽量稳定原料采购价格，及时调整产品的销售价格，一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。同时，公司目前正积极推进部分主要产品的原材料国产化工作。

（3）应收账款风险

目前公司反光材料业务客户大多数属于中小型客户，应收账款单个客户余额数总体较低，主要采用赊销的方式。随着公司产品结构化的调整，新客户的增加，公司应收账款规模相应增长。近几年，随着公司拓展海外业务，海外应收账款规模可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。目前，海外子公司存在应收货款较高，存在因货款无法收回的坏账风险以及新兴国家货币升值带来的汇兑风险。

未来公司将加强赊销和欠账的监控及催收，加强控制海外子公司所对应客户的应收账款，鼓励采用款到发货模式，对客户授信流程进行管理，建立客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期。

（4）汇率波动风险

公司海外业务中，日常经营涉及到外汇收支，汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。

公司财务部门将积极、及时关注国际汇率变化，在进行原材料、设备进口采购和产品出口销售时，采取合理、合适的外汇结算方式。2025年度公司将秉承汇率中性原则，继续开展远期结售汇业务和外汇套期保值业务，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

（5）市场竞争风险

随着反光材料行业逐渐成熟，公司产品在市场上面临国际和国内同行的竞争。公司通过自主研发、自我创新和经验积累，掌握了玻璃微珠型、微棱镜型反光材料的核心技术，在国内达到全行业领先水平；在市场竞争中有较大优势，具备较强市场竞争力。整体而言，相较于国内同行，公司凭借技术实力、资金和生产规模优势，在竞争中处于先发地位。但随着注册制的实施，国内反光材料同行借助资本市场启动融资扩大反光材料应用领域产能，行业竞争逐步加剧。国内的竞争对手也可能通过资本融资后加大研发投入、扩大产能等方式参与市场竞争。如果市场竞争加剧，可能导致供给过剩、产品价格下降，进而导致行业毛利率下降。如果公司无法采取积极、有效的策略成功应对，则公司可能出现产品竞争力下降，从而导致收入下滑、毛利率下降，经营业绩可能受到不利影响。

目前公司反光材料上游原材料全面实现国产化，核心材料实现自产，下游横跨道路安全防护、个人安全防护、车辆安全防护三大应用领域，并不断开拓新的民用市场。公司将充分发挥前后一体化的核心优势，并加大研发创新能力，增强公司产品市场竞争力，保持公司反光材料龙头地位。

（6）其他风险

2019年9月26日，本公司与惠州仲恺高新技术产业开发区经济发展局（以下简称仲恺高新区经开局）签订《项目投资建设协议书》，本公司投资建设道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心项目，项目计划投资总额为4亿元，其中固定资产投资不低于3亿元，总建筑面积约65,941.90平方米，总容积率不小于2.63，投资强度不低于12000元/平方

米，总建设期不超过2年（自不动产权证证载日期起计），建成之日起6个月内正式投产，正式投产之日起3年内达产。如本公司构成实质违约且仲恺高新区经开局不同意给予本公司整改时间或整改行动及整改成效未能达到有关约定要求，仲恺高新区经开局有权视情况收回曾经给予本公司的相关优惠扶持政策（如有）、延后或终止供应项目二期或后续建设用地、以原始出让价格盘整收回尚未开发建设的土地以及公布本公司违约失信行为并纳入政府征信系统记录。截至2024年12月31日，道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心已按照要求建成并投产；另外，2019年子公司道明科创公司竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里项村B-02商务办公地块的土地使用权，根据《开发监管协议》要求，受让方需缴纳保证金692万元，受让方在交地之日起12个月内开工建设退还保证金150万元，通过国土部门项目竣工验收退回还保证金150万元，达产后五年内在闲林产生实际年税收达100万元/亩以上时退还剩余全部保证金，如受让方违反上述任一条款，将被没收剩余全部保证金。

2019年2月，道明科创公司与杭州市规划和自然资源局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，约定公司于2020年4月1日之前开工，2022年4月1日之前竣工并向国土部门书面申报开工、竣工时间。

截至2024年12月31日，杭州科创公司项目建设已经竣工并转固，尚未办理完毕决算手续，已累计收回保证金150万元。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，结合公司实际情况，编制、健全公司内部各项制度，不断规范和完善公司治理结构，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平，确保公司规范运作。

公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开股东大会2次，历次股东大会召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求，表决结果合法有效；股东大会采取现场与网络投票相结合的会议方式，平等对待每一位股东，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。

（二）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开3次董事会。董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。报告期内，全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，学习最新有关法律法规，勤勉尽责。独立董事不受公司实际控制人、控股股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，能够独立履行职责。根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，各专业委员会根据各自职责对公司相关议案进行审议，提出相关的专业意见和建议，进一步促进了公司的发展合规、合理化。

（三）关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了3次监事会。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规范文件的要求，认真履行职责，会议的召集、召开、表决程序等均符合法律、法规的要求。各位监事对定期报告、计提资产减值准备等进行审核，通过列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司根据自身情况及行业特点，通过绩效评价与激励约束机制等多种手段，使员工的收入与工作绩效挂钩，进而激发员工的工作积极性；针对董事、监事及高级管理人员，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确了薪酬的标准与发放。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》《公司章程》的有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务，确保所有投资者公平获取公司信息，增加了公司信息透明度。

同时，公司《投资者关系管理工作制度》中规定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，负责公司投资者关系的管理工作，做到及时回复互动易平台上的投资者提问，认真接听投资者电话，通过多渠道与投资者进行沟通交流。与董监高及其他相关人员等分享市场中关于信息披露违规的相关案例，进一步加强公司内部员工对信息披露要求的了解及对内幕信息的保密。

(六)相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行交流和合作，实现各方利益的均衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）内部审计

公司严格按照要求设立审计部门，履行内部审计职责。本报告期内，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督等方面，对公司报告期的内部控制特别是与财务报表相关的内部控制的有效性进行了评估。公司审计监察部针对内控的重点或高风险领域，在年度内对所属各子公司进行了一次审计，审计的内容包括企业内控体系建设的开展与落实情况、人力资源管理、资金营运管理、项目投资管理等。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等各方面均保持独立，具备独立完整的业务和自主经营的能力。

（一）资产方面，本公司在土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产，不存在与控股股东或实际控制人有资产混同情况。公司资产独立且权属清晰。

（二）人员方面，公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（三）财务方面，公司设立了独立的财务部门，部门和人员完全独立，有独立的银行账户和纳税专户，不存在与控股股东共用账户的情况。且公司制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，按照相关规定及要求建立了独立的财务核算体系。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产，且公司未有向控股股东或实际控制人提供担保的情况发生。

（四）机构方面，公司根据自身经营模式，设立了健全的职能机构及内部经营管理机构。公司独立行使经营管理权，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受控股股东或实际控制人干预公司机构设置、运行情形，也不存在与控股股东或实际控制人间机构混同的情形。

（五）业务独立方面，公司产、供、销体系独立完整，不依赖于控股股东或实际控制人。公司具有独立的研发能力，研发不依赖于股东单位、实际控制人及其它关联方。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员

胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明超导科技有限公司、常州华威新材料有限公司等子公司执行董事及总经理；浙江长荣化工有限公司经理；南京迈得特光学有限公司董事；浙江道明投资有限公司监事。胡智雄先生，中国国籍，1962年生，高级经济师，无境外永久居留权。2007年至今，担任公司副董事长、副总经理。现兼任浙江道明投资有限公司董事长；浙江高得宝利新材料有限公司、惠州骏通新材料有限公司执行董事；惠州道明华威科技有限公司执行董事及经理；浙江道明新材料有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明超导科技有限公司监事。

胡锋先生，中国国籍，1985年生，无境外永久居留权。2020年7月起担任公司董事、副总经理，主要负责全资子公司龙游道明经营管理工作。现兼任杭州黑钻科技有限公司副董事长，浙江长荣化工有限公司董事，杭州璟明控股有限公司监事。

胡浩亨先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2021年6月进入本公司，2023年1月担任公司董事，现负责统筹杭州道明科创新材料有限公司及海外事业部、信息数据中心相关工作。现兼任杭州璟明控股有限公司董事兼经理，浙江长荣化工有限公司监事，道明反光泰国公司、道明控股新加坡公司、道明集团新加坡公司董事。

张亚东先生，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权。2007年10月进入公司，先后担任公司物控部主管、交通工程事业部主管。2020年7月起担任公司董事，主要负责公司交通工程事业部。

杨帅先生，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2018年9月，曾在北京京东方茶谷电子有限公司和厦门京东方电子有限公司担任生产管理、工艺技术、采购、销售等部门主管职位。2022年3月进入公司担任董事长助理职务，2023年7月起担任公司董事，现主要负责公司全资子公司常州华威新材料有限公司事务。

陈连勇先生，中国国籍，1975年生，本科学历，正高级会计师，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理，广宇集团股份有限公司审计部经理、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事等。现任广宇

集团股份有限公司副总裁、总会计师，现兼任绍兴鉴湖高尔夫有限公司、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司、杭州益光房地产开发有限公司监事；杭州市上城区广宇小额贷款有限公司、一石巨鑫有限公司、杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司、杭州祥胜汽车产业园开发有限公司董事；宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事，2020年7月起兼任公司独立董事。李海峰先生，中国国籍，1965年生，光学工程博士，无境外永久居留权。2002年12月至今担任浙江大学光电科学与工程学院教授。曾任杭州麦乐克科技股份有限公司技术顾问，现兼任浙江大学嘉兴研究院研究员，杭州光粒科技有限公司董事，杭州玉之泉控股有限公司监事，杭州玉之泉精密制造有限公司执行董事兼总经理，杭州江涵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、实控人，杭州柏纳光电有限公司实控人。2023年7月起兼任公司独立董事。

金盈女士，中国国籍，1983年生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任浙江五联律师事务所律师，曾兼任永杰新材料股份有限公司独立董事。2015年2月至今担任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师、知识产权部主任。2020年7月起兼任公司独立董事。

（2）监事会成员

郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任公司员工代表监事，并全面负责道明光电生产管理工作，并兼任浙江龙游道明光学有限公司监事。

李文彬先生，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，硕士学历。2010年2月进入公司，先后担任公司外贸部外贸员、项目经理、副经理，现任海外事业部副总经理，2023 年7月起，担任公司第六届监事会股东代表监事。

陈桃花女士，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权。2002年6月进入公司先后任职个人安全防护事业部担任内贸业务员、内勤主管等职位；现任行车安全事业部内勤主管，2023年7月起，担任公司第六届监事会股东代表监事。

（3）高级管理人员

胡智彪，总经理

个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。

胡智雄，副总经理

个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。胡锋，副总经理个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。袁鹏羿，财务总监袁鹏羿先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，中级会计师。2005年10月至2013年10月曾任上海申华声学装备有限公司财务主管；2013年11月至2017年2月曾任卓勒（上海）环境工程有限公司财务负责人；2017年3月至2022年7月曾任申通快递有限公司财务管理总监、省区财务管理部总监等职务。2022年10月进入本公司，2022年12月起担任公司财务总监。

钱婷婷，董事会秘书钱婷婷女士, 1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有法律职业资格证。2012年7月进入公司担任证券事务代表，浙江上市公司协会第三届证代专业委员会委员，2021年3月担任公司董事会秘书。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级、年度总结报告等考核确定并发放。在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬，公司每月发放岗位工资，并根据其年度绩效和年度总结汇报给予激励；第六届董事会确定独立董事薪酬8万元/年 （税前），由第五届董事会第十六次会议审议通过，并提交2023年第二次临时股东大会审议通过；董事、监事、高级管理人员本年度从公司实际获得及应得报酬总额（税前）为

609.21万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 ?否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司在《劳动法》等国家相关法律规定的基础上按照公司发展要求，2024年优化了部分车间的薪酬制度。按照员工岗位责任、岗位技能、工作绩效等综合因素设计员工的薪酬，充分发挥薪酬绩效的激励作用，拓展了员工职业上升渠道，调动员工的积极性和责任感。通过每月绩效考核成绩来体现员工的能力差异、绩效差异，为内部竞聘、培训、调薪、评先、晋升、年终奖励优选人才做依托，使公司薪酬管理更加公平合理，也为公司的战略发展提供了人力资源保障。

3、培训计划

2024年培训计划紧紧围绕公司经营发展战略制定，对公司不同层次员工开展针对性培训，包括新员工入职培训、公司制度培训、安全培训、车间质量管控培训、专业知识与技能培训、信息安全常规知识培训等；法务部也对公司不同层级员工法律知识培训、合同法等培训，以及聘请常年法务顾问为董监高做新国九条法规培训。报告期内完成多场培训，公司现已形成涵盖基层、中层到董监高多层次的培训体系，以满足公司业务发展需要。使员工从知识、技能、安全环保意识、工作方法及对上市公司的合规意识等方面得到有效提高，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定和要求，结合公司实际情况制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制。公司在考虑未来的分红比例时，将会按照当年业务表现、未来发展战略及其他因素综合考虑。为进一步提高现金分红的透明度，为公司股东提供稳定的分红回报，公司于2024年4月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》，并于2024年5月21日获得公司2023年度股东大会批准；

经公司第六届董事会第四议及2023年年度股东大会审议通过，公司以2023年度末以总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金股股利187,379,727元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2024年5月29日，除权除息日为：2024年5月30日；经公司第六届董事会第五次会议及2024年9月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司2024年半年度权益分派方案为：以现有总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元人民币（含税），共计派发现金股利81,197,881.70元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展；本次权益分派股权登记日为：2024年9月18日，除权除息日为：2024年9月19日。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

经公司第六届董事会第七议审议通过，公司拟以 2024 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.3元人民币（含税），共计派发现金股利81,197,881.70元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。尚需提交公司2024年度股东大会审议通过;

2、2024年半年度权益分派方案

2024年9月19日,公司实施了2024年半年度权益分派方案：以现有总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元人民币（含税），共计派发现金股利81,197,881.70元，不送红股，不进行资本公积金转增股本；

综上，如公司2024年末期利润分配预案获股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为人民币162,395,763.40元。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

现有的内部控制建设符合《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司对照《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》（证监办发[2020]69号）的要求，按清单认真梳理了公司治理有关情况，通过自查，公司按规定建立了相对健全的现代企业制度，形成了相对完善的法人治理结构，没有出现重大遗漏及其他不规范行为。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

遵守法规有：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法规；废水执行：《污水综合排放标准》三级、《污水排入城镇下水道水质标准》表1A级《关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知》等相关标准；

废气执行：《大气污染物综合排放标准》表二、浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》《恶臭污染物排放标准》、《工业场所有害因素职业因素接触限值化学有害因素》等相关标准。

环境保护行政许可情况

浙江道明光电科技有限公司：

开发区厂区：排污许可证编号：913307843074726942001R，申领时间：2024年01月07日，有效期至：2029年01月06日；排水证编号：Q2022043，有效期至2027年9月20日；

象珠厂区：排污许可证编号：913307843074726942002X，申领时间：2021年3月19日，有效期至：2026年3月18日；排水证编号：Q2020367，有效期至2025年12月01日；

浙江龙游道明光学有限公司：排污许可证编号：913308255681611574001P，申领时间：2021年11月09日，有效期至：2026年11月08日。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

（一）浙江道明光电科技有限公司厂区，拥有国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量为30000m3/h。2021年在象珠厂区铝塑膜项目，新增一台设计处理风量70000m3/h的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气。生产过程中各工序产生的有机废气，采用二次集气系统收集后经蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理后引至25m高

空排放，脱脂废水经隔油处理后循环使用，无工业废水排放，项目产生的危险废物委托资质单位进行处理。

道明光电建设项目无工业废水产生。生活污水经地埋式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》中的三级排放标准后通过纳管排入污水管网。公司始终践行青山绿水就是金山银山的可持续发展理念，从废气治理、光伏发电、地热引用等方面深入开发，打造绿色环保型企业。①废气治理：将车间集中收集的有机废气通过管道引入RTO系统，废气在800℃下开始氧化分解，产生高温气流，一部分高温气流用于维持RTO系统高温状态，以氧化后续收集的废气，从而减少天然气的消耗；另外一部分高温气流用于加热导热油并输送至涂布线烘干等需要加热的工序，达到余热再利用的目的，该工艺处理后的有机废气去除率可达98%以上，热回收效率可达95%以上，每年可节约能源7285tce(吨标煤)；②光伏发电：2016年公司投入1200万元，铺设面积达15000余平方米，形成2.046MW的太阳能光伏发电能力，每年可减少0.9万吨以上的碳排放，给公司带来很大的收益，于是2022年6月公司分别在永康象珠厂区和龙游道明厂区各厂房完成太阳能光伏板铺设；③地热引用：公司在设计建设时就将地源热泵系统纳入其中，有效解决了生产、办公各环节使用空调系统制冷制热的需求，可以根据不同工况提供持续稳定的冷热输出年节电近200万度，占公司年综合能耗（当量值）的14.90%。

（二）浙江龙游道明光学有限公司厂区引进了6台国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量共305000m3/h。串联2台设计处理风量70000m3/h活性炭吸附床处理无组织废气，各工序产生的有机废气采用二次集气系统收集后经蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理后引至25m高空排放，项目产生的危险废物委托资质单位进行处理。同时公司充分运用循环经济的理念，对焚烧产生的热量进行回用，供应涂布线、烘房等各供热系统，节约了大量的能源。

龙游道明建设压辊项目产生生产废水。生产废水纳管至华盈污水处理厂处置，生活污水经地埋式污水处理设施处理达到《关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知》中的排放标准后纳管排到龙游县污水处理厂，处理达标后排放。

环境自行监测方案

（一）道明光电公司有环保专员2人，负责厂区安全环保工作。2017年10月，公司引进国内先进的挥发性有机废气在线监测系统，对排放的有机废气浓度进行实时监测，并每季度委托第三方进行有机废气在线监测设备的比对监测，实际排放浓度远远低于国家相

关标准要求，每年委托第三方对废气、废水各项污染指标进行一次综合监测（监测频次指标和频次均符合排污许可证要求）。此外，厂区实行雨污分流，生活污水纳入经济开发区污水处理管网，生活污水、雨水口的各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

（二）龙游道明有环保专员3人，负责厂区环保工作，并委托有资质的单位对废气、废水、噪声进行监测，频次为1年/次。此外，厂区实行雨污分流，生活污水纳入园区污水管网，雨水口的各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

突发环境事件应急预案

（一）浙江道明光电科技有限公司

开发区厂区：于2023年3月编制应急预案，并已于2023年3月经金华市生态环境局永康分局备案，备案编号为：330784-2023-030-L；

象珠厂区：于2022年3月编制应急预案，并已于2022年3月经永金华市生态环境局永康分局备案，备案编号为：330784-2022-009-L；

（二）浙江龙游道明光学有限公司于2024年5月编制应急预案，并已于2024年5月经衢州市生态环境局龙游分局备案，备案编号为：330825-2024-029-H；2024年3月通过二级安全标准化，证书编号为：浙AQBQGⅡ202300043。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司及子公司按照环保部门的相关政策和要求，进行环境治理和保护投入，及时合规缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

二、社会责任情况

公司成立以来，始终秉持经济效益与社会效益同步共赢的理念，将履行社会责任融入日常管理和生产经营活动中。我们严格遵守国家法律法规，坚持依法经营，积极纳税，创造就业岗位，支持地方经济发展，致力于实现企业与社会的共同进步。

（一）股东与债权人权益保护

公司自上市以来一直严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，不断健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，防范经营风险，保护全体股东的合法权益。

公司始终遵守信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，做好投资者现场调研活动，及时回复投资者深交所互动易问答、电话交流、邮件沟通等。保障投资者对公司经营管理状况知情权，加深对公司重大事项的理解。充分保障投资者特别是中小投资者在股东大会上的决策参与权，审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司重视对股东的合理回报，积极实施现金分红政策，保障股东的收益权。2024年，公司凭借卓越的股东回报机制和良好的投资者关系管理工作，获得由全景网主办的杰出股东回报奖。

（二）员工权益保护

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，并建立了完善的用工管理相关体系，规范公司与员工之间的权利义务，确保员工的福利待遇。公司坚持以人为本，切实保护员工合法权益。公司定期组织员工体检，保障员工的身心健康；同时，注重员工素质培养，不定期组织各项培训活动，提升员工综合素质，断完善员工知识结构；建立了科学合理的薪酬与绩效考核体系，通过奖励金、绩效奖金等方式将企业发展成果惠及员工，提高员工工作积极性。

为增强职工体魄和生活品质，培养员工文化思想和精神意识，增强企业凝聚力、向心力，塑造优秀企业文化，公司积极开展丰富多彩的文体活动。报告期内，公司举办“锻造执行力、提升精气神·超越自我、追求卓越”2024年春季全体员工军训活动、“玩点新花YOUNG”妇女节主题活动、包含“说写做一致之‘大家来找茬’、体系培训优秀讲师、体系知识竞赛、生产技能竞赛与自查自纠有效性、交叉稽查大PK”等在内为期六个月的“争做体系标兵”活动、“我心中的道明”儿童绘画活动、“妙趣端午，粽情相约”端午节主题活动、“逆风而上，乘风破浪”演讲大赛活动、“工会送清凉，防暑保安康”走访慰问

活动、“月满中秋，情满道明”中秋节游园会活动，有效的提升了员工执行力、凝聚力及团队协作等多方面能力，推动员工与公司共同成长。公司关注员工身体健康情况，每年组织员工上指定医院体检。公司始终注重、关爱员工身体健康，定期组织员工体检，不仅使广大员工及时了解自身的健康状况，更让员工深刻感受到企业的关心和爱护，不断提升员工幸福感、获得感、安全感。以健康的身体和心态积极投入到工作之中迎接新的挑战，为公司的发展壮大贡献力量。

（三）供应商、客户与消费者权益保护

公司一直坚持“客户至上”原则，尊重供应商和客户的的合法利益，与供应商、客户建立了良好的合作关系。为客户提供优质的产品与服务，积极配合客户验证及产品调整等需求，建立了退换货与客户服务投诉制度，通过各地办事处对全国大部分区域提供快速高效的售后服务；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

公司始终秉承诚实守信、互惠互利的原则，公司制定了完善的招标管理制度，日常实际操作时严格按照招标制度的规定，杜绝违规招标、采购行为的发生，更好的为公司产品选择优质、合适的原材料供应商。

（四）环境保护与社会公益事业

绿色生产是生态发展的需要，也是中国制造向高端发展的必然选择。公司坚守“绿水青山就是金山银山”的理念，多措并举，通过绿色生产为环境减负，优化能源结构节能减排，持续推进企业的可持续发展。多年来，公司高度重视环境保护工作，公司在研发和产销过程中注重环境保护，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重。一方面积极研发和生产环保型的反光材料以及新能源新材料，另一方面也投入大量资金进行绿色环保工程建设，形成了具备道明特色的三位一体环保工程，有力的助推了企业的绿色发展；同时引进先进环境管理体系，生产系统投入大量资金建设RTO系统实现废气的循环回收利用，推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力，努力实现企业与自然的和谐相处；近几年来，公司多次引进国内领先的分布式太阳能光伏发电系统。同时，公司率先引进国内先进的 VOCs 在线监测系统，成为了永康乃至金华市首批VOCS在线监测试点单位之一。

除了坚守环境保护事业，公司注重企业的社会价值，在努力发展自身的同时认真履行社会责任，依法纳税，关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业。报告期内，公司举办“寒

冬生暖意，追光抚人心”的关爱残疾人活动、“携手助残，‘药’健康”的关爱残疾人全国助残日主题活动，积极参加永康经济开发区开展的2024年“慈善一日捐”活动，向永康市慈善总会捐赠用于“善居工程”“大病慈善救助”“慈善送温暖”“关爱儿童基金”“爱心伴你上大学”“慈善血透救助”职人员关爱基金”及东西部协作等活动的善款。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用 □不适用

（一）重要会计估计变更

公司于2025年4月19日召开2025年第一次董事会审计委员会、4月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，按照2019年起实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，公司原对道明光学公司合并内关联方应收款项采用账龄组合计提坏账准备，随着公司业务发展及集团组织架构的不断变化，公司合并范围内长账龄应收款项有所增加，为了更加客观的反映信用风险，便于投资者进行价值评估，公司根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，对以账龄作为信用风险特征的应收账款预计损失率进行相应调整，增加公司合并范围内关联方组合计提坏账准备，并自2024年10月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况、经营成果和现金流产生影响。

（二）企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

（3）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（4）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

基于公司战略发展规划，公司于2024年10月注册成立全资子公司浙江长荣化工有限公司，并取得龙游县市场监督管理局颁发的《营业执照》。于2024年10月起纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

公司基于生产经营需要，将部分闲置房产、办公楼对外出租，获取收益。公司房产租赁定价以市场公允价值为基础。报告期内，公司产生的租赁收益对公司报告期的利润未产生重大影响，亦不存在重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

（一）关于安徽易威斯诉讼执行的进展

关于公司与原控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）因未达业绩承诺存在赎回纠纷。2017年开始，由于公司实际已无人员参与安徽易威斯管理，因此无法参与安徽易威斯经营相关的决策或对其实施影响，丧失对安徽易威斯的控制权。2017年9月30日起不再纳入合并报表范围，2018年2月5日作出一审判决，具体内容详见2018年2月12日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：

2018-015）；2018年10月15已作出终审判决，具体内容详见2018年10月19日公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-067）。

2018年12月18日，因上述相关被告未按判决履行，公司向金华市中级人民法院申请强制执行。公司已全额计提减值准备，并于2019年收到曹雯钧、曹慧芳、郭路长法院执行款合计7,385,528.44元，2022年9月1日，公司收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款3,044,877.27元。

2024年4月、5月、10月，公司分别收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款及强制执行款合计748.3762万元；

2025年3月，收到金华中院的执行裁定书，将执行人曹雯钧所持安徽易威斯的

9.648%股权作价242.5792万元抵偿公司债务，目前公司拟将尽快办理工商登记手续；

截止披露日，累计收到法院执行款2,034万元，仍在积极实施执行款中；

（二）实际控制人之一致行动人减持公司股份的事项

公司于2024年4月12日收到实际控制人之一致行动人胡慧玲女士、胡浩亨先生出具的《关于公司股份减持计划的告知函》，计划于公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年5月10日-2024年8月8日）通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式进行减持，合计减持公司股份数量不超过6,245,990股，即不超过公司总股本的1.00%，具体内容详见公司披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-008）。

公司实际控制人之一致行动人胡慧玲女士、胡浩亨先生于2024年6月25日-2024年6月26日期间合计减持公司总股数318.8万股，占总股本0.51%。公司于2024年7月26日收到胡慧玲女士、胡浩亨先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，提前终止其本次减持计划，具体内容详见公司披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结果的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）成立全资子公司浙江长荣化工有限公司

为了整合提升公司在高分子新材料的研发和技术优势，实现高分子合成树脂和涂料业务板块的集成化和一体化发展，同时在安全、环保、自动化等方面全面提升，2024年10月公司成立全资子公司浙江长荣化工有限公司，并取得了龙游县市场监督管理局颁发的营业执照。该注册资本1000万元，经营范围：一般项目:工程塑料及合成树脂制造;涂料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

同时，公司以自有资金17,841.15万元以长荣化工为实施主体在浙江省衢州市龙游县投资建设“年产1.8万吨合成树脂、2000吨工业涂料及1000吨纳米分散着色剂生产线项目”。该项目已在2025年2月21日于龙游县经济和信息化局完成项目备案，拟于2025年6月开工，2027年6月建成。

为保障上述项目的顺利开展，长荣化工于2025年3月17日成功竞买龙游经济开发区城南片区B040地块的国有建设用地使用权，土地用途为二类工业用地，土地面积为25,520㎡。

本次投资建设“年产1.8万吨合成树脂、2000吨工业涂料及1000吨纳米分散着色剂生产线项目”，有利于公司准确把握发展形势，优化产能布局，增强市场竞争力和品牌影响力，进一步巩固和提升行业地位；投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

（一）子公司杭州道明科创变更经营范围

子公司杭州道明科创因经营发展需要，需对其经营范围进行变更，现已完成工商登记变更手续并于2024年6月27日取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的经营范围登记信息如下：

一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；模具销售；模具制造；新材料技术研发；增材制造装备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；智能车载设备制

造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；金属切削加工服务；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。除上述经营范围变更外，其他登记事项未发生变更。

（二）海外控股子公司的变动

DAOMING(BRASIL) INVESTIMENTOS.COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMTADA（以下简称“巴西道明投资公司”）为公司原持股 95%境外控股子公司，其他股东 DMXGest?o de Bens Ltda.（以下简称“DMX”）持股占比4%，公司海外员工（巴西自然人）杨业先生持股占比1%，注册资金为9,462,000巴币，2017年6月起纳入本公司合并报表范围。2019年7月，DMX公司全面退出巴西道明投资公司，合资额从9,462,000巴币降为9,083,520 巴币，所降金额为巴西道明投资公司用于回购 DMX 股份，道明巴西投资分别于2019年7月和8月分别完成支付；同时巴西自然人股东杨业先生将其持股份免费转让给其控制管理的 XYY HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 公司（以下简称“杨业公司XYY”），均已完成相应章程变更，章程变更后公司所持巴西道明投资公司股份被动增加为98.96%%，杨业公司XYY所持股份1.04%。因该巴西道明投资公司经营未达预定目标，海外员工杨业控制的公司XYY持股1.04%部分0元转让给公司，并于2024年7月完成章程变更，变更后公司持有巴西道明投资公司100%股权。

（三）子公司道明超导变更经营范围

公司全资子公司浙江道明超导科技有限公司因经营发展需要，需对其经营范围进行变更，现已完成工商登记变更手续并于2024年8月21日取得永康市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的经营范围登记信息如下：

一般项目：新材料技术研发；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；隔热和隔音材料制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；表面功能材料销售；节能管理服务；交通及公共管理用标牌销售；服装辅料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述经营范围变更外，其他登记事项未发生变更。

（四）子公司道明新材料通过高新技术企业复审

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，子公司道明新材料再次被认定为高新技术企业，编号为GR202433004544，有效期三年。

本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，将连续三年（即2024年度至2026年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2024年度已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

（五）子公司华威新材料通过省级专精特新企业

根据江苏省工业和信息化厅发布的“关于江苏省2024年度省级专精特新中小企业（第二批）和2021年度省级专精特新中小企业复核通过企业名单的公示”，子公司常州华威获2024年度省级专精特新中小企业。“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业，本次被认定为2024年度省级专精特新中小企业，是对公司专注于细分市场，创新能力、市场占有率、配套能力、掌握关键核心技术能力的充分认可，有利于提升公司的品牌形象、增强公司行业影响力，对公司的长远发展具有积极作用。本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审 计 报 告天健审〔2025〕6190号道明光学股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了道明光学公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于道明光学公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1和十五(二)1。

道明光学公司的营业收入主要来自于反光膜、反光布、反光服、反光制品及增光膜等产品销售收入。2024年度，道明光学公司的营业收入为人民币 144,121.48 万元。

由于营业收入是道明光学公司关键业绩指标之一，可能存在道明光学公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等；

(5) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)和五(一)8。

截至2024年12月31日，道明光学公司存货账面余额为人民币51,474.33万元，跌价准备为人民币8,802.76万元，账面价值为人民币42,671.57万元。

存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；

(4) 评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长及生产成本或售价波动等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估道明光学公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。道明光学公司治理层（以下简称治理层）负责监督道明光学公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对道明光学公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致道明光学公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就道明光学公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：袁鹏羿 会计机构负责人：陈苑瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：袁鹏羿 会计机构负责人：陈苑瑞

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元