浙江仁智股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月15日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 修订原因

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部控制管理制度进行修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

上述部分制度的修订尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，自年度股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2024年3月18日