大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：周丙奎

6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公

公告编号：2025-042

司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事王娟因未能确认本议案的真实准确性，对本议案弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会2025年8月28日