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大连美吉姆教育科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月27日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由过半数的董事共同推举董事杜胜穗先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数308,053,379股，占公司有表决权股份总数的37.4652%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数40,768,661股，占公司有表决权股份总数的4.9583%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2024年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数250,196,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的

81.22%；反对股数160,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数57,697,292股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.73%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数250,195,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的

81.22%；反对股数160,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数57,697,292股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.73%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会根据2024年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数250,191,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的

81.22%；反对股数160,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数57,701,392股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.73%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》《大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会根据2024年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数250,191,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的

81.22%；反对股数160,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃

权股数57,701,392股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.73%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2024年12月31日，公司2024年度合并财务报表中未分配利润为-1,696,618,717.53元，公司实收股本为822,237,930.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数250,191,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的

81.22%；反对股数160,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数57,701,392股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.73%。

3.回避表决情况

无

（六）审议否决《关于选举韩梅为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

此举旨在为公司陷入困境的经营局面增添新的活力，为后续公司的经营发展提供强力支持。

具体内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,701,992股，占出席本次会议有表决权股份总数的

19.38%；反对股数248,351,387股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.62%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

届董事会董事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：杨洋律师、刘帅律师

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

《大连美吉姆教育科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会2025年6月30日