公告编号：2025-048证券代码：400133 证券简称：丹邦3 主办券商：金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月29日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：：公司大楼3楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟强
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数26,505,453股，占公司有表决权股份总数的4.8375%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：
详见公司于2025年6月30日披露的《2024年年度报告》（公告编号：
2025-032）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由董事长代表董事会汇报董事会2024年年度工作情况，总结公司及董事会2024年年度经营情况，对公司及董事会2025年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由监事会职工代表监事会汇报监事会2024年年度工作情况，对监事会2025年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事编制了《独立董事2024年度述职报告》，详见公司于2025年6月30日披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司2025年6月30日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-034)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于深圳丹邦投资集团有限公司履行承诺并调整账务的议案》
1.议案内容：
公司董事会就2019年10月12日与Marubeni Tekmatex Corporation 签订委托修理协议以及丹邦投资集团的承诺书，认为承诺事项已具备履行条件，同意账务调账。
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出
公告编号：2025-048席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东深圳丹邦投资集团有限公司需回避表决。
（九）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务部编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,505,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件
《2024年年度股东大会决议》
深圳丹邦科技股份有限公司
董事会2025年7月30日