公告编号：2025-031证券代码：400133 证券简称：R丹邦1 主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月27日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日 以邮件、微信方式发出

5.会议主持人：冯真真

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年6月30日披露的《2024年年度报告》（公告编号：

2025-032）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司2024年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《监事会关于2024年度非标准审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年6月30日披露的《监事会关于公司2024年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-034)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据对2024年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《2024年度财务决算报告》，对公司2024年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在梳理2024年度经营及财务状况后对2025年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《2025年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第三十次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

监事会2025年6月30日