证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-033
露笑科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30
②网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共771人（代表股东772人），代表有表决权股份145,112,767股，占公司有表决权股份总数的7.6008%。（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,923,005,903股，其中公司回购专用账户的股份数量为13,831,950股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,909,173,953股，下同）。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份130,937,910股，占公司有表决权股份总数的6.8584%；参加网络投票的股东共769人，代表股份14,174,857股，占公司有表决权股份总数的0.7425%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》、
表决结果：同意143,574,957股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
98.9403%；反对1,419,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9783%；弃权118,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0814%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,773,747股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2548%；反对1,419,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9200%；弃权118,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8252%。
2、审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》、
表决结果：同意143,570,157股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
98.9370%；反对1,423,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9810%；弃权119,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0820%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,768,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2212%；反对1,423,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9473%；弃权119,000股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.8315%。
3、审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》、
表决结果：同意143,570,057股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
98.9369%；反对1,414,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9744%；弃权128,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0887%。其中，中小投资者表决结果为：同意12,768,847股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2205%；反对1,414,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8802%；弃权128,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8993%。
4、审议并通过了《公司2024年度利润分配的预案》、
表决结果：同意143,172,357股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
98.6628%；反对1,821,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2549%；弃权119,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0823%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,371,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.4417%；反对1,821,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.7241%；弃权119,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8343%。
5、审议并通过了《公司2024年度报告及其摘要》、
表决结果：同意143,578,357股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
98.9426%；反对1,409,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9716%；弃权124,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0858%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,777,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2785%；反对1,409,910股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8515%；弃权124,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8699%。
6、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、
关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的130,937,910股回避表决。
表决结果：同意12,541,847股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
88.4795%；反对1,510,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.6563%；
弃权122,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8642%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,541,847股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.4795%；反对1,510,510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6563%；弃权122,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8642%。
7、审议并通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》、
表决结果：同意143,537,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
98.9144%；反对1,450,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9996%；弃权124,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0859%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,736,247股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.9927%；反对1,450,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1359%；弃权124,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8713%。
8、审议并通过了《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》、
表决结果：同意143,030,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
98.5650%；反对1,953,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3463%；弃权128,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0886%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,229,247股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数85.4502%；反对1,953,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.6513%；弃权128,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8986%。
9、审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。
表决结果：同意136,895,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
94.3372%；反对8,085,492股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.5719%；弃权132,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0910%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,094,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数42.5814%；反对8,085,492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.4962%；弃权132,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9223%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日