浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年11月30日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体监事，会议于2023年12月5日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于监事会提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于2023年12月21日（周四）14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023年12月6日