证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-030
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年4月20日在杭州市上城区高德置地广场A3幢26楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事花勇先生以通讯表决的方式参会。会议由监事会主席朱仁标先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事审议，形成了以下决议：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》的有关规
定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：董事会编制的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已建立了健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行。公司出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司偿债能力较强，向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司及子公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用短期闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次开展的金融衍生品交易与套期保值业务，是围绕公司日常生产经营的实际需求进行，能够提高公司及子公司应对外汇与原材料市场价格波动的能力，增强公司财务稳健性，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的公告》《关于开展金融衍生品交易与套期保值业务的可行性分析报告》，《关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观
地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（十一）审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
二、备查文件
第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2025年4月22日