证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-014
江苏国信股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年4月14日，以书面、通讯方式发给公司监事，会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
2024年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2024年度公司监事会召开了8次会议，列席了2024年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
截至2024年末，公司资产总额达到959.21亿元，同比增长7.93%；2024年，公司实现营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润
32.38亿元，同比增长73.12%。
具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2025年度财务预算方案>的议案》
公司根据2025年度总体战略规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依照公司《全面预算管理制度》相关要求，编制公司年度预算。该财务预算为公司2025年度内部经营管理指标，并不代表公司对2025年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。
具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算方案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
公司拟以2024年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40元（含税），占母公司报表2024年末累计可供分配利润的60.67%。2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度利润分配预案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘中兴华为公司2025年度外部审计机构，聘期1年，费用235万元人民币（其中包括内部控制审计费用49万元）。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
八、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的议案》
为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提下，公司控股子公司江苏信托计划于2025年6月至2026年5月期间运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币30亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过30亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司经理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
九、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026
年5月）投资信托计划及其他资管产品的议案》
公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2025年6月至2026年5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币100亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过100亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
十、审议通过《关于<公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》
经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。
具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事章明先生和申林先生回避了本次表决。
十一、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会2025年4月26日