上海姚记科技股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十八次会议于2023年3月31日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年4月7日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席3名监事，实到3名监事。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于为全资子公司提供担保的的公告》。

二、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司本次担保的相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资孙公司，担保事项是为满足全资孙公司正常经营的需要，有利于全资孙公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2023年4月7日