上海姚记科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2022年12月15日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年12月21日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议并通过了《关于向2022年股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年12月19日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定2022年12月21日为本次股票期权的授予日，授予129名激励对象共计1,400.00万份股票期权。

公司董事唐霞芝女士为本次激励计划的关联董事，对本议案的表决进行了回避；公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于向2022年股权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》。

2、审议并通过了《关于向2022年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年12月19日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股权激励计划中限制性股票规定的授予条件已经成就，同意确定2022年12月21日为本次股票期权的授予日，授予12名激励对象共计400.00万股限制性股票。

公司董事唐霞芝女士和卞大云先生为本次激励计划的关联董事，对本议案的表决进行了回避；公司独立董事会对本议案发表了独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于向2022年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年12月21日