证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-023

龙佰集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

- 2 -现场参会

其中：参加本次会议的中小投资者共745人，代表有表决权的股份130,628,657股，占公司有表决权股份总数的5.5063％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案1.00 《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1,029,036,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8914％；反对839,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％；弃权278,598股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％。

中小股东总表决情况：

同意129,510,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1439％；反对839,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6428％；弃权278,598股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2133％。

提案2.00 《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意1,029,027,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8906％；反对807,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784％；弃权319,798股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0310％。

中小股东总表决情况：

同意129,501,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1371％；反对807,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6181％；弃权319,798股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2448％。

提案3.00 《2024年年度报告》（全文及摘要）总表决情况：

同意1,029,140,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016％；反对737,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716％；弃权275,998股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0268％。

中小股东总表决情况：

同意129,614,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2239％；反对737,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5648％；弃权275,998股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2113％。

提案4.00 《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意1,029,034,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912％；反对842,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818％；弃权277,898股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0270％。

中小股东总表决情况：

同意129,508,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1423％；反对842,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6449％；弃权277,898股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2127％。

提案5.00 《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意1,029,468,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9335％；反对600,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0583％；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意129,943,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4752％；反对600,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4595％；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0653％。提案6.00 《2024年度内部控制自我评价报告》总表决情况：

同意1,028,910,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8792％；反对874,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849％；弃权369,398股（其中，因未投票默认弃权83,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0359％。

中小股东总表决情况：

同意129,384,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0476％；反对874,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6697％；弃权369,398股（其中，因未投票默认弃权83,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2828％。

提案7.00 《2025年第一季度利润分配预案》

总表决情况：

同意1,029,471,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337％；反对524,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％；弃权159,300股（其中，因未投票默认弃权77,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意129,945,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4768％；反对524,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4012％；弃权159,300股（其中，因未投票默认弃权77,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219％。

提案8.00 《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意1,029,482,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9348％；反对487,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％；弃权183,800股（其中，因未投票默认弃权77,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0178％。

中小股东总表决情况：

同意129,957,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4859％；反对487,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3734％；弃权183,800股（其中，因未投票默认弃权77,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1407％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍羽嘉律师、李丝雨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年5月14日