证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-010
海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、本次临时股东大会审议的议案（一）属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年1月29日 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月29日9:15至2024年1月29日15:00。
2、股权登记日：2024年1月24日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张海林先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规
定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份数为310,154,104 股，占公司有表决权股份总数的27.0268%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人7名，代表股份数为308,078,900股，占公司有表决权股份总数的26.8460%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东7名，代表股份数为2,075,204股，占公司有表决权股份总数的0.1808%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共7名，代表股份数为2,075,204股，占公司有表决权股份总数的0.1808%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者7名，代表股份数为2,075,204股，占公司有表决权股份总数的0.1808%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。表决结果：同意308,326,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.4108%；反对1,827,304 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.5892%；弃权0股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意247,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9458%；反对1,827,304股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
88.0542%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》表决结果：同意308,326,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.4108%；反对1,827,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.5892%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意247,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9458%；反对1,827,304股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
88.0542%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意308,326,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.4108%；反对1,827,304 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.5892%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意247,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9458%；反对1,827,304股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
88.0542%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意308,326,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.4108%；反对1,827,304 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.5892%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意247,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9458%；反对1,827,304股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
88.0542%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意309,337,404 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7367%；
反对816,700 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.2633%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意1,258,504股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的60.6448%；反对816,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
39.3552%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决结果：同意309,337,404 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7367%；反对816,700 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.2633%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,258,504股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的60.6448%；反对816,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
39.3552%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日