海南瑞泽新型建材股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议召开通知于2023年8月19日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：《公司2023年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2023年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而进行的，计提依据充分、程序合理、合规，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司结合相关资产的实际情况并经减值测试后计提减值准备，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，符合公司的整体利益。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》经审核，监事会认为：根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司已于2022年8月转让子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）85%股权，本次股权转让完成后，金岗水泥不再是公司的控股子公司，金岗水泥名下的18名激励对象不再具备激励资格，公司对上述人员已获授但尚未行权的105万份股票期权予以注销；公司25名激励对象已离职不再具备激励对象资格，公司对上述人员已获授但尚未行权的106.50万份股票期权予以注销；康秀晗先生被补选为公司职工代表监事不再具备参与激励计划的资格，公司对其已获授但尚未行权的1.8万份股票期权予以注销；同时，公司2022年度业绩考核指标未达到规定的行权条件，公司对其余激励对象已获授但尚未行权的第二期414.15万份股票期权进行注销，共计注销627.45万份股票期权。本次股票期权注销事项的审议决策程序符合法律、法规及《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，因此，我们同意本次注销部分股票期权事项。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日