证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-024
厦门日上集团股份有限公司2024年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2025年5月9日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9：
15至2025年5月9日下午15：00期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2025年5月6日（星期二）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席的股东及股东代理人共473人，代表本次股东会有表决权股份411,856,661股，占公司有表决权股份的51.2350%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表本次股东会有表决权股份408,081,450股，占公司有表决权股份的50.7654%；
通过网络投票出席的股东466人，代表本次股东会有表决权股份3,775,211股，占公司有表决权股份的0.4696％。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席的中小股东468人，代表本次股东会有表决权股份4,968,461股，占公司有表决权股份的0.6181%。
其中：出席现场会议的中小股东2人，代表本次股东会有表决权股份1,193,250股，占公司有表决权股份的0.1484%。
通过网络投票出席的中小股东466人，代表本次股东会有表决权股份3,775,211股，占公司有表决权股份的0.4696％。
公司董事会秘书及董事、监事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
1、关于2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意411,236,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8494％；反对317,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772％；弃权302,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,348,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5132％；反对317,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3984％；弃权
302,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0884％。
2、关于2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意411,235,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8491％；反对312,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759％；弃权308,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,347,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4951％；反对312,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2957％；弃权308,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2092％。
3、关于2024年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
表决结果：同意411,233,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8488％；反对319,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776％；弃权303,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,345,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4629％；反对319,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4285％；弃权303,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1085％。
4、关于2024年度财务决算报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意411,204,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8416％；反对318,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773％；弃权334,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,315,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8672％；反对318,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4084％；弃权334,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7244％。
5、关于2024年度利润分配预案的议案
总表决情况：
表决结果：同意411,048,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8038％；反对485,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1179％；弃权322,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783％。表决结果为通过。中小股东表决情况：
同意4,160,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7334％；反对485,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7736％；弃权322,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4930％。
6、关于董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案
总表决情况：
表决结果：同意410,942,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7780％；反对525,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权389,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,054,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5959％；反对525,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5707％；弃权389,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8334％。
7、关于监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案
总表决情况：
表决结果：同意410,940,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7775％；反对502,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221％；弃权413,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,051,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5536％；反对502,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1218％；弃权413,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3245％。
8、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
表决结果：同意411,222,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8461％；反对316,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768％；弃权317,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,334,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2415％；反对316,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3662％；弃权317,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3923％。
9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
表决结果：同意411,200,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8406％；反对340,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826％；弃权316,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,312,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7887％；反对340,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8472％；弃权316,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3641％。
10、关于公司及控股子公司对外担保的议案（特别决议）
总表决情况：
表决结果：同意410,933,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7759％；反对567,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378％；弃权355,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864％。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,045,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4208％；反对567,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4200％；弃权355,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1592％。
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
表决结果：同意411,197,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8399％；反对320,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0778％；弃
权338,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意4,309,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7283％；反对320,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4527％；弃权338,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8190％。
四、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士、陈守德先生作了2024年度述职报告。独立董事述职报告已于2025年4月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司2024年度股东会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会2025年5月10日