厦门日上集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知已于2025年1月3日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2025年1月10日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中李傲来先生通过通讯方式参会，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

监事一致同意选举蒋万标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见2025年1月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会2025年1月11日