证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-017
深圳市奥拓电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第二次会议。通知已于2025年4月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事7名，实到董事7名。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。
公司现任独立董事金百顺先生、上一届独立董事李华雄先生、李毅先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。
公司2024年度实现营业收入722,344,291.05元；实现营业利润-57,558,841.60元；实现归属于上市公司股东的净利润-38,530,088.18元。截至2024年12月31日，公司总资产1,880,514,687.83元,所有者权益1,330,404,523.26元，其中归属于母公司的所有者权益1,318,644,742.22元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》。
2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股剔除已回购股份1,835,500股之后的649,708,656股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2024年度利润分配方案的股权登记日前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等公司相关制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2024年度第五届董事会董事从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，并拟定了2025年度薪酬方案。
本议案属于利益相关的事项，所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。
1、董事长吴涵渠先生2024年度薪酬
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事吴涵渠先生、吴未先生回避表决。
2、董事、总裁杨四化先生2024年度薪酬
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事杨四化先生回避表决。
3、董事杨文超先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、董事、副总裁吴未先生2024年度薪酬
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事吴涵渠先生、吴未先生回避表决。
5、独立董事李华雄先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、独立董事李毅先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、独立董事金百顺先生2024年度薪酬
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联独立董事金百顺先生回避表决。
8、董事2025年度薪酬方案
非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；独立董事：公司独立董事采用津贴制，第六届独立董事每位10万元/年（含税）,按月平均发放。
基于谨慎性原则，全体董事对该事项回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2024年度高级管理人员从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，并拟定了2025年度薪酬方案。
1、副总裁吴振志先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、副总裁矫人全先生2024年度薪酬
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事矫人全先生回避表决。
3、副总裁孔德建先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、董事会秘书兼财务总监杨扬先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、高级管理人员2025年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本项议案属于利益相关的事项，关联董事吴涵渠先生、吴未先生、杨四化先生、矫人全先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
保荐机构发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
基于谨慎性原则，独立董事金百顺先生对该议案回避表决。
十八、审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-028）。
保荐机构发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》。
修订后的《理财产品管理制度》（2025年4月）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》。
《金融衍生品交易业务管理制度》（2025年4月）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-029）。《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：
2025-031）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-032）。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、第六届董事会战略委员会第二次会议决议；
5、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十九日