证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-18
山东圣阳电源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：罗军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2022年，公司年度审计费用合计为65万元，其中年报审计费用50万元，内控审计费用15万元；预计2023年度审计费用为70万元，其中年报审计费用55万元，内控审计费用15万元，系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求，董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2023年审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，按期按质完成了审计工作，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意续聘信永中和为公司2023年审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
2、独立意见
信永中和具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供客观公允的审计服务，满足公司2023年财务和内部控制审计工作的要求，公司续聘审计机构的程序合法有效，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2023年审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第二十九次会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》。
（四）监事会审议及表决情况
公司于2023年4月21日召开的第五届监事会第二十次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》。
（五）生效日期
本次续聘2023年审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议
2、第五届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见
4、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会2023年4月25日