山东圣阳电源股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及副总经理代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高军先生的书面辞职报告，因工作原因，高军先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去职务后，高军先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，高军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，高军先生未持有公司股份。

公司董事会对高军先生在担任董事会秘书期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。

张连钵先生联系方式：

联系电话：0537-4435777

传真：0537-4430400

邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会2022年12月10日