深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年7月29日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2024年7月19日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

2. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：

2024-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会2024年7月31日