上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年8月17日以邮件方式发出通知，并于2022年8月23日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<公司2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3．审议通过《关于延长股份回购实施期限的议案》

公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。受定期报告、分红派息业务窗口期及公司资金安排计划等多重因素的综合影响，公司适当延缓了本次回购方案的开展。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司拟继续实施回购方案，将股份回购的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化，延长后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。《百润股份：关于延长股份回购实施期限的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事就上述第2、3项议案发表独立意见, 《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会二〇二二年八月二十五日