上海百润投资控股集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月18日下午14：30。
（2）网络投票时间为：2022年5月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2022年5月11日。
2．现场会议地点：
上海市浦东新区李冰路576号1号楼百润研发中心3楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17名，代表股份312,626,513股，占公司总股份的41.6258%。其中出席现场会议的股东及授权代表4人，代表股份304,442,287股，占公司总股本的40.5361%；通过网络投票的股东及授权
代表13人，代表股份8,184,226股，占公司总股本1.0897%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意312,617,413股，占与会有表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,625,626股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。
（二）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意312,617,413股，占与会有表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,625,626股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。
（三）审议通过《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意312,617,413股，占与会有表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,625,626股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。
（四）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意312,617,413股，占与会有表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,625,626股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。
（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意312,617,413股，占与会有表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,625,626股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。
（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意312,617,413股，占与会有表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意8,625,626股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。
（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》表决结果：同意312,484,110股，占与会有表决权股份总数的99.9544%；反对142,403股，占与会有表决权股份总数的0.0456%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,492,323股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.3508%；反对142,403股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.6492%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意312,555,566股，占与会有表决权股份总数的99.9773%；反对61,847股，占与会有表决权股份总数的0.0198%；弃权9,100股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,563,779股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.1784%；反对61,847股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.7163%；弃权9,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。
（九）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
表决结果：同意312,626,513股，占与会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,634,726股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：同意312,626,513股，占与会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,634,726股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》
表决结果：同意312,626,513股，占与会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,634,726股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（十二）逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》
12.01 审议通过《股东大会议事规则（2022年4月修订）》
表决结果：同意306,459,399股，占与会有表决权股份总数的98.0273%；反对6,167,114股，占与会有表决权股份总数的1.9727%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意2,467,612股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
28.5778%；反对6,167,114股，占与会中小投资者有表决权股份总数的71.4222%；
弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
12.02 审议通过《关联交易公允决策制度（2022年4月修订）》表决结果：同意306,459,399股，占与会有表决权股份总数的98.0273%；反对6,167,114股，占与会有表决权股份总数的1.9727%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意2,467,612股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
28.5778%；反对6,167,114股，占与会中小投资者有表决权股份总数的71.4222%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
12.03 审议通过《独立董事工作制度（2022年4月修订）》
表决结果：同意306,459,399股，占与会有表决权股份总数的98.0273%；反对6,167,114股，占与会有表决权股份总数的1.9727%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意2,467,612股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
28.5778%；反对6,167,114股，占与会中小投资者有表决权股份总数的71.4222%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（十三）审议通过《关于调整董事津贴的议案》
表决结果：同意312,626,413股，占与会有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,634,626股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9988%；反对100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意312,617,313股，占与会有表决权股份总数的99.9971%；反
对100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,100股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意8,625,526股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8935%；反对100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0012%；弃权9,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、张天龙律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年度股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二二年五月十八日