上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年1月7日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2022年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于调整<上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划>相关事项的议案》

公司2021年限制性股票激励计划有关议案已经2021年第三次临时股东大会审议通过，鉴于16人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，同意将首次授予的激励对象人数由原227名调整为211名，限制性股票总量由原300万股调整为287.5万股，其中首次授予的限制性股票由原240万股调整为227.5万股，预留限制性股票数量仍为60万股。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。《百润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于向<上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划>激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2021年第三次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年1月12日为首次授予日，授予211名激励对象227.5万股限制性股票。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司于2022年1月12日授予211名激励对象227.5万股限制性股票，根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》的部分条款作相应修改。公司2021年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理因本次股权激励事项修改《公司章程》及工商备案等相关事宜，本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司章程（2022年1月）》及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程修正案（2022年1月）》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就上述第一、第二项议案发表独立意见, 《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上海市锦天城律师事务所出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量事宜的法律意见书》，全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会二〇二二年一月十三日