上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月30日披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。经核查，发现原通知公告文本中的“三、提案编码”及“附件1：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：
三、提案编码
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| …… | …… | …… |
| 累积投票提案 | ||
| …… | …… | …… |
| 10.2 | 选举马良先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| …… | …… | …… |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| …… | …… | …… |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| …… | …… | …… |
| 1.02 | 选举马良先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| …… | …… | …… |
附件1：授权委托书
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数4人 | |||
| 1.01 | 选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.2 | 选举马良先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举高原先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举李鹏先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举潘煜先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张晓荣先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 选举张其忠先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举沈波先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修改公司若干制度的议案 | √ | |||
| 5.01 | 《股东大会议事规则》 | √ | |||
| 5.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 5.03 | 《独立董事工作制度》 | √ | |||
| 5.04 | 《关联交易公允决策制度》 | √ | |||
| 6.00 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于为全资子公司提供担保额度的议案 | √ |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数4人 | |||
| 1.01 | 选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举马良先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举高原先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举李鹏先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举潘煜先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张晓荣先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 选举张其忠先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举沈波先生为第五届监事会非职工代表 | √ | |||
| 监事 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修改公司若干制度的议案 | √ | |||
| 5.01 | 《股东大会议事规则》 | √ | |||
| 5.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 5.03 | 《独立董事工作制度》 | √ | |||
| 5.04 | 《关联交易公允决策制度》 | √ | |||
| 6.00 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于为全资子公司提供担保额度的议案 | √ | |||
除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（更新后）》同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来的不便深表谦意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会二〇二一年十一月三日