浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日在公司召开第五届董事会第九次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年8月21日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《召开2020年第三次临时股东大会》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会二〇二〇年八月二十二日