证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2020-06 浙江森马服饰股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 27 日在公司召开第五届董事会第二次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 22 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。  浙江森马服饰股份有限公司  董事会 二〇二〇年二月二十九日  1