浙江森马服饰股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 4 日在上海召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 相关事项具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况介绍 公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“限制性股票激励计划”）、《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》及相关议案，并经2017 年度股东大会审议通过。公司于 2018 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案，同意以 2018 年 5 月 16 日为授予日，向 513 名激励对象授予 1,447.38 万股限制性股票。 在后续办理缴款验资的过程中，12 名激励对象因工作变动等原因自愿放弃认购 23.97万股限制性股票，其余 501 名激励对象共认购 1423.41 万股限制性股票。 因此，公司注册资本由原来的 268,561.3600 万元，变更为 269,984.7700 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司拟变更注册资本，同时根据相关规定修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下： 修订前  修订后第 5 条 公司注册资本为人民币 第 5 条 公司注册资本为人民币268,561.3600 万元。  269,984.7700 万元。第 17 条 公司的股份总数为 268,561.3600 第 17 条 公司的股份总数为 269,984.7700万股。 万股。第 18 条 公司设立时股份总数为 5,900 万 第 18 条 公司设立时股份总数为 5,900 万股。公司的股本结构为：普通股 股。公司的股本结构为：普通股268,561.3600 万股。 269,984.7700 万股。 三、备查文件 1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。  浙江森马服饰股份有限公司 董事会  二〇一八年六月五日