浙江森马服饰股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 5月 30 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案： 一、审议通过《调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 监事会认为：公司对本次限制性股票激励计划所涉授予激励对象、限制性股票数量、授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中关于调整的规定。同意公司董事会对激励对象名单、授予的限制性股票数量、授予价格进行相应调整：授予激励对象人数由 513 人调整为 501 人；授予限制性股票由 1,447.38 万股调整为 1423.41 万股；授予价由 5.05 元/股调整为 4.80 元/股。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。  浙江森马服饰股份有限公司监事会 二〇一八年六月五日