浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 16 日下午1:30 在公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 26 日以公告形式发出。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18 名，代表本公司有表决权股份数 2,020,499,068 股，占公司有表决权股份总数的 75.1267%；其中现场参加本次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 14 名 ， 代 表 本 公 司 有 表 决 权 股 份 数2,017,754,460 股，占公司有表决权股份总数的 75.0247%；通过网络投票的股东4 人，代表本公司有表决权股份数 2,744,608 股，占公司有表决权股份总数的0.1021%。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、议案审议与表决情况 本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下： 1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。 2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。 3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。 4、审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度报告》及《浙江森马服饰股份有限公司 2017年度报告摘要》。 5、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 公司股东大会同意 2017 年度利润分配方案如下： 以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.5 元现金红利(含税)，2017 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。 6、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。 7、审议通过《聘请公司 2018 年度审计机构》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 同意续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核事务，并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。 8、审议《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2018 年-2020 年股东回报规划》。 9、审议《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。 表决结果：同意 2,020,215,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9860%；反对 283,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0140%；弃权 0 股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 3,815,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0887%；反对 283,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9113%；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的公告》。 10、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》情况： 10.1、本计划激励对象的确定依据和范围； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.2、限制性股票的来源和数量； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.3、限制性股票的分配情况； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.5、限制性股票的授予价格； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.6、限制性股票的授予与解锁条件； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.7、本激励计划的调整方法和程序； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.8、限制性股票会计处理； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.10、权利和义务； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.11、本激励计划的变更与终止； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 10.12、回购注销的原则。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 公司监事蒋成乐将激励对象名单核实情况在股东大会现场会议上予以说明：作为公司本次限制性股票所有激励对象的主体资格合法、有效。 11、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 12、审议通过《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。 13、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。 14、审议《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》。 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票代表股份 4,099,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。 15、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，该议案获审议通过。 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。 三、独立董事述职情况 本次股东大会，独立董事郑培敏代表全体独立董事向股东作《独立董事 2017年度述职报告》，对独立董事在 2017 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。独立董事述职报告已于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露。 四、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所指派沙千里律师、彭竹韵律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。 五、备查文件 1、《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度股东大会决议》； 2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 浙江森马服饰股份有限公司 董事会  二〇一八年五月十七日