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森马服饰：关于召开2017年度股东大会的通知（下载公告）
公告日期:2018-04-26
浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《召开 2017 年度股东大会》的议案。公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，同意将该次董事会审议通过的《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等六项议案提交 2017 年度股东大会审议。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2017 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，同意将该次董事会审议通过的《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等六项议案提交 2017 年度股东大会审议。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 1:30 网络投票时间：2018 年 5 月 15 日-2018 年 5 月 16 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、股权登记日：2018 年 5 月 8 日（星期二） 8、出席对象：（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 9、现场会议地点：上海市莲花南路 2689 号二、会议审议事项 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》。 2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》。 3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》。 4、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》。 5、审议《公司 2017 年度利润分配预案》。 6、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。 7、审议《聘请公司 2018 年度审计机构》。 8、审议《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》。 9、审议《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。 10、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各项子议案需要逐项审议）。 10.1、本计划激励对象的确定依据和范围； 10.2、限制性股票的来源和数量； 10.3、限制性股票的分配情况； 10.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定； 10.5、限制性股票的授予价格； 10.6、限制性股票的授予与解锁条件； 10.7、本激励计划的调整方法和程序； 10.8、限制性股票会计处理； 10.9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序； 10.10、权利和义务； 10.11、本激励计划的变更与终止； 10.12、回购注销的原则。 11、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。 12、审议《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限制性股票激励计划有关事项》。 13、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。 14、审议《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》。 15、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》公司独立董事应于本次年度股东大会上做述职报告。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述第 5-14 项议案需要对中小投资者的表决单独计票；上述第 10-12、15 项议案为特别决议事项，须经出席 2017年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。上述第 1、3-9 项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，第 10-15 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关议案内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2018-16）。股东可以对 2017 年度股东大会上未被征集投票权的提案另行表决，如股东未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案（代表以下所有议案） √1.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √2.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √3.00 公司 2017 年度财务决算报告 √4.00 公司 2017 年度报告及其摘要 √5.00 公司 2017 年度利润分配预案 √6.00 公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准 √7.00 聘请公司 2018 年度审计机构 √8.00 公司 2018 年-2020 年股东回报规划 √ 关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财9.00 √ 产品的议案浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票 √ 作为投票对象10.00 激励计划（草案）及其摘要的子议案数：（12）10.01 本计划激励对象的确定依据和范围； √10.02 限制性股票的来源和数量； √10.03 限制性股票的分配情况； √ 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、10.04 √ 相关限售规定；10.05 限制性股票的授予价格； √10.06 限制性股票的授予与解锁条件； √10.07 本激励计划的调整方法和程序； √10.08 限制性股票会计处理； √ 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激10.09 √ 励对象解锁的程序；10.10 权利和义务； √10.11 本激励计划的变更与终止； √10.12 回购注销的原则。 √ 浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票11.00 √ 激励计划考核管理办法提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限12.00 √ 制性股票激励计划有关事项浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计13.00 √ 划（草案）及其摘要提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员14.00 √ 工持股计划有关事项关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议15.00 √ 案四、会议登记等事项（一）参加现场会议登记方法： 1、登记方式：电话及传真方式预约登记。 2、登记时应当提交的材料：（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。 3、登记时间：2018 年 5 月 9 日-10 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。 4、登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。（二）其他事项 1、联系方式联系人：张澄思联系电话：021-67288431 传真：021-67288432 邮政编码：201108 通讯地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部 2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。 3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件 1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。 2、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 3、浙江森马服饰股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序 1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。 2、提案编码及意见表决（1）提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案（代表以下所有议案） √1.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √2.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √3.00 公司 2017 年度财务决算报告 √4.00 公司 2017 年度报告及其摘要 √5.00 公司 2017 年度利润分配预案 √6.00 公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准 √7.00 聘请公司 2018 年度审计机构 √8.00 公司 2018 年-2020 年股东回报规划 √ 关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财9.00 √ 产品的议案浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票 √ 作为投票对象10.00 激励计划（草案）及其摘要的子议案数：（12）10.01 本计划激励对象的确定依据和范围； √10.02 限制性股票的来源和数量； √10.03 限制性股票的分配情况； √ 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、10.04 √ 相关限售规定；10.05 限制性股票的授予价格； √10.06 限制性股票的授予与解锁条件； √10.07 本激励计划的调整方法和程序； √10.08 限制性股票会计处理； √ 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激10.09 √ 励对象解锁的程序；10.10 权利和义务； √10.11 本激励计划的变更与终止； √10.12 回购注销的原则。 √ 浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票11.00 √ 激励计划考核管理办法提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限12.00 √ 制性股票激励计划有关事项浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计13.00 √ 划（草案）及其摘要提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员14.00 √ 工持股计划有关事项关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议15.00 √ 案（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。委托人：委托人身份证或营业执照号码：委托人股东账号：委托人持股数：代理人签名：代理人身份证号码：委托人（签名或盖章）：委托日期：委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾栏目可以投票100 总议案（代表以下所有议案） √1.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √2.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √3.00 公司 2017 年度财务决算报告 √4.00 公司 2017 年度报告及其摘要 √5.00 公司 2017 年度利润分配预案 √ 公司董事、监事及高级管理人员6.00 √ 薪酬标准7.00 聘请公司 2018 年度审计机构 √ 公司 2018 年-2020 年股东回报规8.00 √ 划关于使用不超过 60 亿元自有闲9.00 √ 置资金购买理财产品的议案浙江森马服饰股份有限公司第二10.00 √作为投票对象的子议案数：（12）期限制性股票激励计划（草案）及其摘要本计划激励对象的确定依据和范10.01 √ 围；10.02 限制性股票的来源和数量； √10.03 限制性股票的分配情况； √ 本激励计划的有效期、授予日、10.04 √ 锁定期、解锁日、相关限售规定；10.05 限制性股票的授予价格； √10.06 限制性股票的授予与解锁条件； √10.07 本激励计划的调整方法和程序； √10.08 限制性股票会计处理； √ 实行限制性股票激励计划、授予10.09 限制性股票及激励对象解锁的程 √ 序；10.10 权利和义务； √10.11 本激励计划的变更与终止； √10.12 回购注销的原则。 √ 浙江森马服饰股份有限公司第二11.00 期限制性股票激励计划考核管理 √ 办法提请股东大会授权董事会办理本12.00 公司第二期限制性股票激励计划 √ 有关事项浙江森马服饰股份有限公司第一13.00 期员工持股计划（草案）及其摘 √ 要提请股东大会授权董事会办理本14.00 公司第一期员工持股计划有关事 √ 项关于增加公司经营范围及修改15.00 √ 《公司章程》的议案如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
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浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《召开 2017 年度股东大会》的议案。公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，同意将该次董事会审议通过的《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等六项议案提交 2017 年度股东大会审议。现将有关事项通知如下：一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2017 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，同意将该次董事会审议通过的《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等六项议案提交 2017 年度股东大会审议。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 1:30 网络投票时间：2018 年 5 月 15 日-2018 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、股权登记日：2018 年 5 月 8 日（星期二） 8、出席对象： （1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络 投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次 会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。 （3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 9、现场会议地点：上海市莲花南路 2689 号二、会议审议事项 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》。 2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》。 3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》。 4、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》。 5、审议《公司 2017 年度利润分配预案》。 6、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。 7、审议《聘请公司 2018 年度审计机构》。 8、审议《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》。 9、审议《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。 10、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各项子议案需要逐项审议）。 10.1、本计划激励对象的确定依据和范围； 10.2、限制性股票的来源和数量； 10.3、限制性股票的分配情况； 10.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定； 10.5、限制性股票的授予价格； 10.6、限制性股票的授予与解锁条件； 10.7、本激励计划的调整方法和程序； 10.8、限制性股票会计处理； 10.9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序； 10.10、权利和义务； 10.11、本激励计划的变更与终止； 10.12、回购注销的原则。 11、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。 12、审议《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限制性股票激励计划有关事项》。 13、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。 14、审议《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》。 15、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 公司独立董事应于本次年度股东大会上做述职报告。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述第 5-14 项议案需要对中小投资者的表决单独计票；上述第 10-12、15 项议案为特别决议事项，须经出席 2017年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 上述第 1、3-9 项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，第 10-15 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关议案内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2018-16）。股东可以对 2017 年度股东大会上未被征集投票权的提案另行表决，如股东未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。三、提案编码  备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可  以投票100 总议案（代表以下所有议案）  √1.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √2.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √3.00 公司 2017 年度财务决算报告  √4.00 公司 2017 年度报告及其摘要  √5.00 公司 2017 年度利润分配预案  √6.00 公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准  √7.00 聘请公司 2018 年度审计机构  √8.00 公司 2018 年-2020 年股东回报规划 √ 关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财9.00 √ 产品的议案 浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票 √ 作为投票对象10.00 激励计划（草案）及其摘要 的子议案数：（12）10.01 本计划激励对象的确定依据和范围； √10.02 限制性股票的来源和数量； √10.03 限制性股票的分配情况；  √ 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、10.04  √ 相关限售规定；10.05 限制性股票的授予价格；  √10.06 限制性股票的授予与解锁条件； √10.07 本激励计划的调整方法和程序；  √10.08 限制性股票会计处理；  √  实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激10.09 √  励对象解锁的程序；10.10 权利和义务； √10.11 本激励计划的变更与终止；  √10.12 回购注销的原则。 √  浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票11.00 √  激励计划考核管理办法  提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限12.00 √  制性股票激励计划有关事项  浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计13.00 √  划（草案）及其摘要  提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员14.00 √  工持股计划有关事项  关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议15.00 √  案四、会议登记等事项（一）参加现场会议登记方法： 1、登记方式：电话及传真方式预约登记。 2、登记时应当提交的材料： （1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。 （2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。 3、登记时间：2018 年 5 月 9 日-10 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。 4、登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。（二）其他事项 1、联系方式 联系人：张澄思 联系电话：021-67288431 传 真：021-67288432 邮政编码：201108 通讯地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部 2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。 3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件 1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。 2、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 3、浙江森马服饰股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。  浙江森马服饰股份有限公司  董事会 二〇一八年四月二十六日附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。 2、提案编码及意见表决 （1）提案编码 备注提案编码 提案名称  该列打勾的栏目可 以投票100  总议案（代表以下所有议案）  √1.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √2.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √3.00 公司 2017 年度财务决算报告  √4.00 公司 2017 年度报告及其摘要  √5.00 公司 2017 年度利润分配预案  √6.00 公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准  √7.00 聘请公司 2018 年度审计机构  √8.00 公司 2018 年-2020 年股东回报规划 √ 关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财9.00 √ 产品的议案 浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票  √ 作为投票对象10.00 激励计划（草案）及其摘要 的子议案数：（12）10.01 本计划激励对象的确定依据和范围； √10.02 限制性股票的来源和数量； √10.03 限制性股票的分配情况；  √ 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、10.04 √ 相关限售规定；10.05 限制性股票的授予价格；  √10.06 限制性股票的授予与解锁条件； √10.07 本激励计划的调整方法和程序； √10.08 限制性股票会计处理；  √  实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激10.09 √  励对象解锁的程序；10.10 权利和义务；  √10.11 本激励计划的变更与终止；  √10.12 回购注销的原则。  √  浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票11.00 √  激励计划考核管理办法  提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限12.00 √  制性股票激励计划有关事项  浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计13.00 √  划（草案）及其摘要  提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员14.00 √  工持股计划有关事项  关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议15.00 √  案 （2）填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：  授权委托书  兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股 份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。  委托人：  委托人身份证或营业执照号码：  委托人股东账号： 委托人持股数：  代理人签名： 代理人身份证号码：  委托人（签名或盖章）：  委托日期：  委托人对本次股东大会议案的授权表决情况： 备注 同意 反对 弃权提案 提案名称编码 该列打勾栏 目可以投票100 总议案（代表以下所有议案）  √1.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √2.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √3.00 公司 2017 年度财务决算报告  √4.00 公司 2017 年度报告及其摘要  √5.00 公司 2017 年度利润分配预案  √ 公司董事、监事及高级管理人员6.00 √ 薪酬标准7.00 聘请公司 2018 年度审计机构  √ 公司 2018 年-2020 年股东回报规8.00 √ 划 关于使用不超过 60 亿元自有闲9.00 √ 置资金购买理财产品的议案 浙江森马服饰股份有限公司第二10.00 √作为投票对象的子议案数： （12） 期限制性股票激励计划（草案） 及其摘要 本计划激励对象的确定依据和范10.01  √ 围；10.02 限制性股票的来源和数量； √10.03 限制性股票的分配情况；  √ 本激励计划的有效期、授予日、10.04  √ 锁定期、解锁日、相关限售规定；10.05 限制性股票的授予价格；  √10.06 限制性股票的授予与解锁条件； √10.07 本激励计划的调整方法和程序； √10.08 限制性股票会计处理； √ 实行限制性股票激励计划、授予10.09 限制性股票及激励对象解锁的程 √ 序；10.10 权利和义务； √10.11 本激励计划的变更与终止； √10.12 回购注销的原则。 √ 浙江森马服饰股份有限公司第二11.00 期限制性股票激励计划考核管理 √ 办法 提请股东大会授权董事会办理本12.00 公司第二期限制性股票激励计划 √ 有关事项 浙江森马服饰股份有限公司第一13.00 期员工持股计划（草案）及其摘 √ 要 提请股东大会授权董事会办理本14.00 公司第一期员工持股计划有关事 √ 项 关于增加公司经营范围及修改15.00  √ 《公司章程》的议案  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以 按照自己的意思表决。 备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

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森马服饰(002563)_公司公告_森马服饰：关于召开2017年度股东大会的通知